Een Amerikaanse federale rechtbank heeft een voortvluchtige de maximale wettelijke gevangenisstraf opgelegd voor zijn rol in een $73 miljoen crypto-fraudezaak die slachtoffers benaderde via nep-investeringsplatforms en online misleiding.
Deze zaak laat zien dat het risico op internationale crypto-fraude groter wordt. Dergelijke oplichterijen zorgen ervoor dat Amerikaanse autoriteiten steeds meer onderzoek doen en optreden tegen internationale witwaspraktijken.
SponsoredDe anatomie van een $73.000.000 crypto-scamoperatie
Volgens het Department of Justice speelde Daren Li, met de dubbele nationaliteit van China en St. Kitts en Nevis, een belangrijke rol in een internationale cryptocurrency-investeringsfraude. Deze operatie werd uitgevoerd vanuit fraudecentra in Cambodja.
De operatie gebruikte social engineering, nep-handelsplatformen en witwasnetwerken om geld te stelen van slachtoffers in de VS. Volgens aanklagers namen niet-vervolgde leden van het complot contact op met slachtoffers via ongevraagde berichten op sociale media, telefoontjes en datingdiensten.
Nadat ze het vertrouwen van de slachtoffers hadden gewonnen via professionele of romantische relaties, vaak met apps voor versleutelde berichten, werden slachtoffers doorgestuurd naar nepwebsites die leken op echte crypto-handelsplatformen.
“Hoewel technologie het mogelijk heeft gemaakt om snel te communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld, maakt het het ook makkelijker voor criminelen om onschuldige slachtoffers te stalken,” zei First Assistant US Attorney Bill Essayli voor het Central District of California.
In andere varianten van deze fraude deden oplichters zich voor als medewerkers van klantenservice of technische bedrijven. Ze zetten slachtoffers onder druk om geld over te maken via bankoverschrijving of crypto-platforms om zogenaamd computerproblemen of nep-veiligheidsdreigingen op te lossen.
Van arrestatie tot ontsnapping: de vlucht van de voortvluchtige
Li werd in april 2024 gearresteerd op Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Op 12 november 2024 gaf hij toe schuldig te zijn aan samenzwering om opbrengsten van crypto-fraude wit te wassen en gerelateerde fraude.
Als onderdeel van zijn bekentenis gaf hij toe dat minstens $73,6 miljoen van slachtoffers werd gestort op bankrekeningen onder zijn beheer en dat van medeplichtigen. Van dit totaal liep zeker $59,8 miljoen via Amerikaanse schijnbedrijven om de opbrengst wit te wassen.
Li verklaarde ook dat hij anderen opdracht gaf om Amerikaanse bankrekeningen te openen voor deze schijnbedrijven, dat hij internationale en binnenlandse overschrijvingen in de gaten hield en toezicht hield op het omzetten van gestolen geld naar cryptocurrency om de herkomst en het eigendom te verhullen.
SponsoredVolgens aanklagers is Li de eerste verdachte in deze zaak die op dit niveau van betrokkenheid wordt veroordeeld. Acht medeplichtigen hebben al schuld bekend.
Voor de uitspraak echter, vluchtte Li. Volgens aanklagers verwijderde hij in december 2025 zijn elektronische enkelband en is daarna gevlucht. Hij is nog steeds voortvluchtig.
Ondanks zijn verdwijning ging de rechtbank toch verder met het vonnis. Op 9 februari 2026 veroordeelde een federale rechter Li tot de maximale wettelijke straf van 20 jaar gevangenis. Hierop volgen drie jaar voorwaardelijke vrijlating.
“De Criminal Division zal samen met partners over de hele wereld werken om ervoor te zorgen dat Li terugkeert naar de Verenigde Staten om zijn volledige straf uit te zitten,” zei Assistant Attorney General A. Tysen Duva van de Criminal Division van het Justice Department.
Deze veroordeling is de laatste stap in een breder offensief van het Justice Department tegen wereldwijde oplichtingscentra en crypto-gerelateerde fraude. Vorige maand meldde BeInCrypto dat een Amerikaanse rechtbank een Chinese staatsburger veroordeelde tot bijna 4 jaar gevangenis en meer dan $26 miljoen boete voor zijn rol in een $36,9 miljoen crypto-fraudezaak.
