Amerikaanse politici willen dat toezichthouders Binance onderzoeken vanwege vermeende $1,7 miljard aan overboekingen naar aan Iran gelinkte entiteiten. De zorgen komen op een bijzonder moment, aangezien de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten toenemen. Binance heeft deze beschuldigingen echter al tegengesproken.
In een brief hebben 11 politici, onder leiding van senatoren Chris Van Hollen en Elizabeth Warren, minister van Financiën Scott Bessent en minister van Justitie Pam Bondi opgeroepen een formeel onderzoek te starten.
Amerikaanse wetgevers waarschuwen: toezicht op Binance mogelijk in gevaar
De senatoren uitten grote zorgen over de kracht van Binance’ maatregelen tegen illegale financiering en de naleving van sancties en anti-witwas wetgeving.
“Deze beschuldigingen roepen grote zorgen op dat slechte controles op illegale financiering bij Binance een grote bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Onze illegale financieringscontroles stellen weinig voor als enorme bedragen via Binance naar terroristische groepen of sanctie-ontduikers kunnen gaan. Het bedrijf beheert het grootste digitale asset-platform ter wereld; het is essentieel dat kwaadwillenden niet kunnen profiteren via hun platform,” schreven de politici.
Volgens rapporten waarnaar de senatoren verwijzen, hebben onderzoekers minstens twee Binance-accounts gevonden. Deze accounts werden gebruikt om tegoeden door te sluizen naar entiteiten gelinkt aan de door Iran gesteunde Houthi’s en de Islamitische Revolutionaire Garde.
Bovendien zouden volgens de rapporten Iraanse staatsburgers succesvol toegang hebben gehad tot meer dan 1.500 Binance-accounts.
De senatoren noemden dit incident een teken van een “grotere achteruitgang” van Binance’s nalevingsfuncties. Ze waarschuwden dat het verplaatsen van deze fondsen een directe bedreiging vormt voor de historische schikking van de exchange met Amerikaanse autoriteiten in 2023.
In die deal betaalde Binance een boete van $4,3 miljard en stapte oprichter Changpeng Zhao op als CEO. Het bedrijf ging ook akkoord met streng toezicht door een onafhankelijke toezichthouder, opgelegd door het ministerie van Justitie.
De politici stellen dat de vermeende illegale overboekingen passen in een groter patroon van risicovol gedrag.
Ze wezen op de introductie van betaalkaarten door Binance in delen van de voormalige Sovjet-Unie, waarvan ze zeggen dat deze Russische entiteiten een achterdeur bieden om internationale sancties te ontwijken.
“Gezien deze kwesties maken we ons grote zorgen dat Binance opnieuw winst boven nalevingsverplichtingen stelt,” stelden de politici.
Omdat ze de situatie als een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid zien, gaven de senatoren het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie tot 13 maart 2026 om hun bevindingen over het onderzoek te rapporteren.
Als blijkt dat Binance zich niet heeft gehouden aan de afspraken uit 2023, kan de exchange zware juridische en financiële gevolgen ondervinden.
Binance benadrukt nalevingsinspanningen
In een krachtige reactie op de beschuldigingen verdedigde Binance zijn interne controles en benadrukte ze een sterke afname van illegale activiteiten op het platform.
Volgens het bedrijf daalde de blootstelling aan sancties met 96,8% in een periode van 18 maanden, van 0,284% in januari 2024 tot slechts 0,009% in juli 2025.
Het bedrijf koppelde deze vooruitgang aan het eigen “best-in-class” nalevingsprogramma. Binance stelt dat recente rapporten een vertekend beeld geven en de standaardbeveiligingsprocessen van digitale asset-platforms niet goed begrijpen.
Binance zegt dat het in de genoemde gevallen proactief heeft gehandeld, risico’s heeft verminderd, de betreffende accounts heeft afgesloten en met de autoriteiten heeft samengewerkt.
“Dit zijn de feiten: het nalevingsprogramma van Binance is effectief en het werkte hier. Elke andere boodschap is gewoon onjuist,” concludeerde de exchange.
