Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft een civiele inbeslagnameprocedure gestart om ongeveer $3,4 miljoen aan Tether (USDT) terug te vorderen, dat verbonden is aan cryptocurrency-investeringsfraude en witwassen van geld.
De zaak richt zich op een plan waarbij oplichters zogenaamd verkeerd verstuurde sms’jes en versleutelde apps als WhatsApp en Telegram gebruikten om slachtoffers te lokken in een nep Ethereum (ETH) investeringskans.
Gesponsord
Gesponsord
Waarom dit belangrijk is:
- Civiele inbeslagname maakt het mogelijk voor de overheid om crypto-assets te innen, zelfs als daders in het buitenland zitten en buiten het strafrecht vallen.
- De zaak laat zien hoe stablecoins het favoriete hulpmiddel zijn geworden om fraude-opbrengsten grensoverschrijdend wit te wassen.
De details:
- Volgens het persbericht beweerden de fraudeurs dat de ETH-kans werd ondersteund door fysiek goud.
- Oplichters richtten zich op minstens vier slachtoffers in Massachusetts, Utah en South Carolina.
- De overheid nam de USDT in beslag in februari en maart 2025.
- Dit is één van de meerdere civiele inbeslagnamezaken die het kantoor heeft gestart om crypto terug te halen, die gelinkt is aan fraude gericht op inwoners van Massachusetts.
Het grotere plaatje:
- Illegale crypto-activiteiten zijn sterk veranderd sinds 2020. Bitcoin was toen goed voor 70% van de illegale transacties. In 2025 leidden stablecoins echter met 84%, terwijl het aandeel van Bitcoin daalde naar ongeveer 7%.
- In februari heeft Tether meer dan $500 miljoen aan digitale assets bevroren die gelinkt waren aan een vermoedelijk illegaal gok- en witwasnetwerk in Turkije.
- In de afgelopen drie jaar heeft de stablecoin-uitgever naar verluidt ongeveer $4,2 miljard in USDT bevroren vanwege verdenking van criminele activiteiten.
