De populaire crypto-onderzoeker ZachXBT heeft zijn gehypete onderzoek naar insider trading onthuld. De focus lag op Axiom, een gedecentraliseerd handelsplatform waar gebruikers crypto kunnen verhandelen rechtstreeks vanuit hun eigen wallet zonder de opslag op te geven.
Zijn mysterieuze en virale bericht eerder deze week zorgde voor meer dan $2 miljoen aan weddenschappen op Polymarket, terwijl gebruikers probeerden te raden welk bedrijf hij zou onthullen. Axiom had een kans van 13%, dus wie hierop had ingezet, maakte flinke winst.
Axiom-medewerker misbruikte interne toegang om gebruikerswallets te volgen
ZachXBT’s onderzoek richt zich op Broox Bauer, een senior business development-medewerker bij Axiom Exchange. Hij zou interne tools hebben gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige gebruikersdata en privé-wallets te volgen voor insider trading.
Volgens de bevindingen:
- Broox zou toegang hebben gehad tot het interne dashboard van Axiom om verbindingen te zien tussen privé-wallets en gebruikers.
- Hij kon naar verluidt wallets identificeren via uitnodigingscodes, gebruikers-ID, of wallet-koppelingen.
- Hij zou deze informatie met een besloten groep hebben gedeeld om winstgevende handelsdoelen te vinden.
- De groep maakte walletlijsten in Google Sheets aan om te monitoren en mogelijk te anticiperen op transacties.
Dit is belangrijk omdat het koppelen van privé-wallets aan personen heel waardevol is bij meme coin-handel. Daarbij zijn vroege posities vaak het meest winstgevend.
Intern dashboard lekte zeer gevoelige gebruikersinformatie
Een van de meest zorgelijke punten is hoeveel interne toegang medewerkers lijken te hebben.
ZachXBT stelt dat via het interne dashboard het volgende zichtbaar was:
- Volledige walletlijsten gekoppeld aan specifieke gebruikers
- Transactiegeschiedenis
- Walletbijnamen
- Gekoppelde accounts
- Wallet-volgactiviteiten
- Activiteitsdata met tijdstempel
Met dit soort toegang kan een insider succesvolle handelaren in real time volgen en ze voor zijn met transacties.
In de traditionele financiële wereld zou het zo gebruiken van niet-openbare klantinformatie duidelijk als insider trading beschouwd worden.
Bij het onderzoek werden meerdere vormen van bewijs aangeleverd, waaronder opnames van privételefoongesprekken.
In opgenomen gesprekken zou Broox hebben uitgelegd hoe je gebruikers ongemerkt kunt opzoeken. Ook vertelde hij hoe hij in het begin 10 tot 20 wallets volgde om niet op te vallen, en sprak hij over anderen snel laten profiteren met interne toegang.
Deze opnames zijn erg belangrijk voor het onderzoek.
Uit de opnames lijkt het erop dat ook andere interne medewerkers betrokken zijn, waaronder moderators bij Axiom en meer business development-personeel.
Opvallend is dat ZachXBT onafhankelijk is gevraagd om deze claims te onderzoeken. Axiom gaf aan niet op de hoogte te zijn van de situatie en onderzoekt dit nu verder.
Deze zaak legt een groot structureel risico bloot bij crypto-handelsplatforms.
Gecentraliseerde interne analysetools, samen met slechte toegangscontrole, leiden tot kansen voor insider trading.
Zelfs non-custodial platforms kunnen nog steeds gestructureerde interne informatie hebben.
