De VS hebben onlangs de in Cambodja gevestigde Huione Group gesanctioneerd en het een transnationale misdaadorganisatie genoemd. Autoriteiten hebben nu bevestigd dat de groep criminele fondsen heeft witgewassen via Zuid-Koreaanse cryptocurrency-exchanges.
Gegevens van de Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service (FSS) tonen aanzienlijke kapitaalbewegingen.
SponsoredBithumb verwerkte het meeste van de verdachte transacties
Huione’s dochteronderneming, Huione Guarantee, voerde uitgebreide transacties uit met Koreaanse won-marktexchanges in de afgelopen drie jaar. In totaal bereikten stortingen en opnames in Tether (USDT) ongeveer 15,9 miljard KRW ($12 miljoen).
Het kantoor van de wetgever van de regerende People Power Party, Lee Yang-soo, maakte de FSS-gegevens maandag bekend. De gegevens onthullen dat Huione Guarantee diep betrokken was bij financiële activiteiten met Koreaanse exchanges.
Bovendien vermoeden functionarissen dat de fondsen verband houden met ontvoeringen, mensenhandel en voice phishing-operaties die momenteel in Cambodja worden onderzocht.
Bithumb verwerkte de meerderheid van de transacties, met ongeveer 14,6 miljard KRW, terwijl Upbit en Korbit respectievelijk 889 miljoen KRW en 454 miljoen KRW voor hun rekening namen.
Ondertussen heeft de timing van deze overboekingen alarmbellen doen rinkelen. Ze vallen samen met een piek in fraude-, ontvoerings- en mensenhandelzaken in Cambodja.
Sponsored SponsoredOp 18 oktober repatrieerde de Zuid-Koreaanse regering 64 Koreaanse staatsburgers die in Cambodja waren gearresteerd voor deelname aan online frauduleuze schema’s. Velen werden naar verluidt gevangen gehouden door Chinese misdaadsyndicaten.
Mogelijke links met ontvoering en sancties
Recente spraakmakende zaken waarbij Koreaanse slachtoffers van ontvoering, opsluiting en moord betrokken zijn, hebben geleid tot een breder onderzoek. Zuid-Koreaanse autoriteiten onderzoeken of deze incidenten verband houden met de activiteiten van Huione Group.
Onderzoekers merkten op dat de transacties tussen Bithumb en Huione in 2024 sterk toenamen, rond dezelfde tijd dat er meer meldingen kwamen van Koreanen die onder valse werkvoorstellen naar Cambodja werden gelokt en vervolgens werden vastgehouden.
Wie is de Huione Group?
Huione Group presenteert zichzelf als een legitiem Cambodjaans conglomeraat. Toch is de dochteronderneming Huione Guarantee beschuldigd van het faciliteren van online fraude en witwassen van geld onder het mom van het aanbieden van betalings- en borgdiensten.
De groep trok voor het eerst internationale aandacht in juli 2024, toen blockchain-analysebedrijf Elliptic meldde dat Huione Guarantee een belangrijk platform was voor cryptocurrency-witwassen.
Oorspronkelijk gelanceerd in 2021 als een peer-to-peer-marktplaats voor auto’s en onroerend goed, evolueerde het platform naar een belangrijk uitwisselingscentrum voor Chinese yuan en USDT onder criminele netwerken in Zuidoost-Azië. Elliptic schatte dat het ongeveer $11 miljard aan illegale fondsen verwerkte.
Sponsored SponsoredHard optreden en Amerikaanse sancties
Op 14 oktober 2025 legde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Huione Group. Deze actie sloot het conglomeraat effectief af van het Amerikaanse financiële systeem.
Het ministerie noemde bevestigde banden tussen Huione Group en Noord-Koreaanse cybercrime-operaties evenals grootschalige virtuele asset-scams in Zuidoost-Azië.
Autoriteiten blijven de financiële banden van het netwerk traceren terwijl onderzoeken zich uitbreiden over meerdere rechtsgebieden.
