Binance heeft minstens vijf leden van het compliance-onderzoeksteam ontslagen nadat zij intern melding maakten van meer dan $1 miljard aan transacties die mogelijk gelinkt zijn aan Iraanse entiteiten, volgens Fortune.
De transacties zouden hebben plaatsgevonden tussen maart 2024 en augustus 2025. Volgens de berichten werden deze transacties uitgevoerd met Tether’s USDT stablecoin op de Tron blockchain.
USDT op Tron: een bekend patroon voor Iran?
De ontslagen zouden zijn begonnen eind 2025. Verschillende van de ontslagen medewerkers hadden een achtergrond bij de politie en bekleedden hoge functies binnen het onderzoeksteam.
SponsoredFortune meldde dat ook minstens vier andere senior compliance-medewerkers recent zijn vertrokken of zijn weggestuurd.
Het genoemde bedrag van $1 miljard aan transacties stond in USDT genoteerd en werd via het Tron-netwerk verstuurd. Deze combinatie komt vaker voor bij recente handhavingsacties rond sancties die te maken hebben met Iraanse activiteiten.
Eerder deze maand sancioneerde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën twee in het VK geregistreerde crypto exchanges, Zedcex en Zedxion. Het vermoeden bestaat dat deze exchanges bijna $1 miljard aan transacties hebben verwerkt die gelinkt zijn aan Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Volgens OFAC en blockchain-analyse die is aangehaald door TRM Labs en Chainalysis, speelde USDT op Tron ook in veel van deze transacties een grote rol.
Daarnaast meldde BeinCrypto in januari dat de centrale bank van Iran meer dan $500 miljoen aan USDT heeft opgekocht vanwege de druk op de Iraanse rial. Volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic was het doel van deze aankopen waarschijnlijk om harde valuta te verkrijgen buiten het traditionele banksysteem, waarmee ze feitelijk een parallelle dollarreserve creëren.
Samen laten deze zaken zien hoe stablecoins—vooral USDT—centraal zijn geworden in internationale geldstromen die met Iran te maken hebben.
Binance heeft niet publiekelijk bevestigd dat de vermeende transacties gelinkt aan Iran in strijd waren met sanctiewetten, en er is ook geen toezichthouder die op dit moment nieuwe maatregelen tegen het bedrijf heeft aangekondigd rond dit nieuws.
Toch komt deze zaak naar buiten op een moment van meer aandacht voor stablecoin-infrastructuur en de rol van exchanges binnen internationale sanctieregimes.
