De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Trevor L. Vernon en zijn bedrijf, Argent Capital Management, aangeklaagd vanwege een vermeende fraude van $14 miljoen met een commodity pool die handelde in aandelenindexfutures, opties en crypto-assets.
De instantie heeft haar klacht ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor het westelijke district van North Carolina. Ze beschuldigt de twee verdachten ervan zware verliezen te verbergen terwijl ze aan investeerders vertelden dat hun geld juist groeide.
Binnen het vermeende crypto-fraudeschema
De klacht gaat over acties vanaf ten minste maart 2022 tot en met februari 2026. In deze periode haalden de verdachten geld op bij minimaal 60 deelnemers, volgens het document.
Vernon presenteerde zichzelf als een ervaren handelaar en beweerde dat de pool zeer winstgevend was. In werkelijkheid leidde zijn handelsstrategie tot aanhoudende en flinke verliezen, aldus de CFTC.
De verdachten verstuurden maandelijkse e-mails en kwartaalupdates met toenemende accountbalansen. Volgens de instantie bestonden deze winsten helemaal niet.
Vernon heeft naar verluidt ook geld uit de pool verduisterd. Hij betaalde volgens de aanklacht oude investeerders met geld van nieuwe deelnemers, wat een typisch kenmerk van een Ponzi-schema is.
De klacht vermeldt verder een aantal registratie-overtredingen volgens de Commodity Exchange Act (CEA).
“Daarnaast stelt de klacht dat Vernon bewust valse verklaringen heeft afgelegd tijdens beëdigde getuigenis in het kader van het onderzoek van de Commissie,” aldus de CFTC.
Volg ons op X om direct het laatste nieuws te ontvangen.
De CFTC eist herstelbetalingen, het terugbetalen van onterecht verkregen geld, civiele boetes en permanente handels- en registratieverboden. Ook wil de instantie dat een rechter Vernon verbiedt nog meer overtredingen te maken.
De zaak past binnen een bredere aanpak van retailfraude door de CFTC. In maart noemde handhavingsdirecteur David Miller Ponzi-schema’s en commodity pool-fraude als top prioriteiten voor de instantie.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal en bekijk hoe leiders en journalisten hun inzichten delen.
