Een grand jury in het Southern District of Florida heeft twee inwoners van Los Angeles aangeklaagd. Ze zouden een landelijke drugsoperatie via de dark web hebben gerund en voor honderden duizenden dollars aan crypto hebben witgewassen, afkomstig uit de verkoop van fentanyl en methamfetamine.
Nicholas Aguilar (44) en Jessica Marcolina (37) runden volgens aanklachten meerdere verkopersaccounts onder de naam HotGirlzClub op verschillende dark web-marktplaatsen.
Grand jury klaagt 2 personen aan voor crypto-witwassen verbonden aan Darknet drugssyndicaat
Uit rechtbankstukken blijkt dat het duo al vanaf 2020 via de Amerikaanse post drugs verstuurde. De politie verbond meer dan 500 pakketten, waarvan men vermoedt dat ze drugs bevatten, aan deze operatie in een periode van zeven maanden in 2025.
Bij doorzoekingen in hun huizen in Californië werden hoeveelheden verdachte drugs aangetroffen die geschikt waren voor distributie, verpakkingsmateriaal en verzendmiddelen. Ook vond men valse identiteitsdocumenten op naam van slachtoffers van identiteitsfraude.
Verder vonden onderzoekers waarschuwingsbriefjes die overeenkwamen met die van undercoveraankopen. Op deze labels werd gewaarschuwd voor het risico op een overdosis. Volgens het OM laat dit zien dat de verdachten het gevaar kenden.
Aguilar had ook twee geladen pistolen en een geweer in bezit. Hij runde volgens de aanklacht een vuurwapenwerkplaats waar ghost guns, geluiddempers en ontvangers werden gemaakt.
Volg ons op X voor het laatste nieuws zodra het gebeurt
De rol van crypto bij Darknet-marktplaatsen
Het tweetal verplaatste naar verluidt crypto-inkomsten via transacties die het doel hadden om de herkomst en het eigenaarschap van het geld te verbergen. Dit soort witwassen is essentieel voor hoe dark web-verkopers hun opbrengsten omzetten in bruikbare fondsen.
“Aguilar en Marcolina zouden ook hebben samengespannen om opbrengsten van de drugshandel via crypto wit te wassen, door transacties op te zetten die de herkomst en het eigenaarschap van het geld verbergen,” meldde het persbericht.
Dark web-marktplaatsen blijven een hardnekkig onderdeel van de illegale crypto-economie. Volgens Chainalysis bedroeg de on-chain toestroom naar deze markten bijna $2,6 miljard in 2025.
Bitcoin (BTC) was dominant bij betalingen op het dark web, maar het publieke grootboek maakt het makkelijker voor onderzoekers om geldstromen te volgen. Tegelijkertijd zijn veel aanbieders overgestapt naar Monero (XMR), een privacy-coin die traceren bemoeilijkt.
Aguilar en Marcolina worden aangeklaagd voor samenzwering om verboden middelen te verspreiden en samenzwering tot witwassen. De aanklacht over drugs kan levenslange gevangenisstraf opleveren, terwijl witwassen tot 20 jaar celstraf kan betekenen.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe leiders en journalisten hun inzichten delen
