De Thaise politie ontdekte een crypto-witwaspraktijk waarbij de wallet van één verdachte meer dan $122,5 miljoen aan opbrengsten uit romance scams verwerkte, als onderdeel van een wereldwijde INTERPOL-actie.
De internationale politieorganisatie voerde Operatie First Light 2026 uit van 15 januari tot en met 30 april. De actie richtte zich op social engineering-scams en het witwassen van geld dat deze scams ondersteunt.
INTERPOL: Wereldwijde fraudeactie onthult 142.000 slachtoffers
Volgens het persbericht vond de wereldwijde anti-fraude operatie plaats in 97 landen en gebieden. Dit resulteerde in de arrestatie van 5.811 verdachten en het onderscheppen van ongeveer $293 miljoen aan illegale opbrengsten.
Onderzoekers identificeerden meer dan 142.000 slachtoffers en bevroren 31.014 bankrekeningen die met fraude te maken hadden. Door de operatie werden ook 23.715 zaken opgelost en gaven autoriteiten 99 waarschuwingen en verspreidingen uit.
INTERPOL liet weten dat de actie liet zien hoe social engineering-scams en financiële fraude zijn uitgegroeid tot een groot, grensoverschrijdend gevaar dat wereldwijd mensen, bedrijven en overheden treft.
“Social engineering-scams blijven een groot gevaar voor onze samenleving. Criminele bendes maken misbruik van menselijke psychologie om hun doelwitten te misleiden, en geen enkel land is veilig tenzij alle landen samen kunnen optreden en zich inzetten voor deze strijd,” zei Tomonobu Kaya, directeur van het INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre.
Volg ons op X om altijd het laatste nieuws direct te ontvangen
Crypto-witwassen centraal bij wereldwijde actie
De operatie bracht ook meerdere grote zaken aan het licht die deelnemende landen onderzochten. In Thailand arresteerde de politie twee verdachten die betrokken waren bij een crypto-witwas scheme die geld doorsluisde vanuit romance scams.
De daders gebruikten cross-chain token swaps om sporen te wissen tussen verschillende blockchains. Volgens onderzoekers beheerste één verdachte van 20 jaar een wallet die in 10 maanden tijd meer dan $122,5 miljoen verwerkte.
In Palau deporteerden ambtenaren 22 mensen die betrokken waren bij scamcentra in hotels die gebruikmaakten van crypto en illegale goksites. De aanpak spreidde zich uit over meerdere landen.
In Eswatini pakte de politie 82 mensen op en werd een netwerk opgerold dat zich bezighield met illegaal gokken, witwassen en oplichtingspraktijken met identiteitsfraude. Autoriteiten in Singapore en Oman gebruikten I-GRIP om een overdracht van $6,6 miljoen tegen te houden, gekoppeld aan een bedrijfs-e-mailfraude.
Deze zaken laten zien dat crypto een steeds grotere rol speelt bij grensoverschrijdende fraude- en witwaspraktijken. Ze onderstrepen ook het groeiende belang van internationale samenwerking om criminele fondsen te traceren, netwerken te ontmantelen en oplichting over landsgrenzen te bestrijden.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om inzichten te krijgen van experts en journalisten
