Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft volgens The Information aanklagers gewaarschuwd dat ze minder medewerking van Binance kunnen verwachten bij cryptovaluta-onderzoeken.
Volgens de interne memo zouden onderzoekers kunnen rekenen op strengere juridische eisen bij het aanvragen van het bevriezen van accounts en het in beslag nemen van assets. Binance zelf ontkent echter sterk dat het aanpassingen heeft gedaan aan het beleid voor samenwerking met de autoriteiten.
“Er is geen verandering geweest en er zal ook geen verandering komen in de samenwerking van Binance met Amerikaanse autoriteiten. Het tegenovergestelde is waar – we bekijken juist hoe we onze samenwerking kunnen vergroten. Binance blijft gewoon meewerken aan verzoeken van Amerikaanse opsporingsinstanties in het kader van hun onderzoeken. Elke suggestie dat Binance de samenwerking met opsporingsinstanties heeft verminderd of gaat verminderen is onjuist,” zei een woordvoerder van Binance exclusief tegen BeInCrypto.
DOJ-memo wijst op strengere procedure voor crypto-onderzoeken
Volgens een bericht op The Information heeft het DOJ een interne memo verspreid waarin advocaten die werken aan digitale asset-zaken worden gewaarschuwd dat Binance vanaf 8 juni geen ‘courtesy freezes’ meer zal toepassen.
Volg ons op X om als eerste het laatste nieuws te ontvangen.
Courtesy freezes zijn vrijwillige, tijdelijke beperkingen van accounts die beurzen kunnen toepassen op verzoek van opsporingsdiensten of slachtoffers, terwijl officiële juridische documenten worden geregeld.
Volgens de memo zal Binance voortaan eerst een Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) of andere formele juridische procedures eisen voordat verzoeken om accounts te bevriezen of crypto’s in beslag te nemen worden verwerkt.
Die verandering kan grensoverschrijdende onderzoeken flink vertragen, want een MLAT-procedure vereist vaak samenwerking tussen verschillende overheden. Dat proces kan soms weken of maanden duren.
Binance ontkent wijziging in samenwerkingsbeleid
Toch spreekt Binance het bericht tegen en stelt het dat er geen beleidswijzigingen zijn doorgevoerd in de samenwerking met Amerikaanse autoriteiten.
De exchange meldt dat het blijft reageren op legitieme verzoeken via hun bestaande Law Enforcement Request System en dat ze zich aan de geldende wettelijke eisen blijven houden.
De ontkenning komt op het moment dat Binance onder extra toezicht staat van toezichthouders na de recordschikking van $4,3 miljard met de Amerikaanse autoriteiten in 2023, die strengere compliance-regels en onafhankelijk toezicht oplegde.
Waarom dit bericht belangrijk is
Zelfs als Binance uiteindelijk zijn beleid niet wijzigt, benadrukt de vermeende DOJ-memo dat internationale samenwerking tussen gecentraliseerde exchanges en autoriteiten een gevoelig punt is.
Voor onderzoekers kan het verdwijnen van informele account freezes het lastiger maken om snel gestolen of illegale crypto veilig te stellen voordat het over blockchains en landsgrenzen wordt verplaatst.
Of de gemelde beleidsverandering daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog onduidelijk, zeker na de publieke ontkenning door Binance.
Eventuele veranderingen in de samenwerking tussen exchanges en autoriteiten kunnen toekomstige crypto-onderzoeken, toezicht en compliance-standaarden binnen de digitale asset-sector beïnvloeden.
