De Amerikaanse crypto-exchange FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen Dunamu, de exploitant van Zuid-Korea’s grootste exchange Upbit, om meer dan $53 miljoen aan activa terug te vorderen.
De rechtszaak, onderdeel van de lopende FTX-faillissementsprocedure, werd aangespannen door FTX’s dochteronderneming Alameda Research op 5 november 2024, bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het district Delaware. De zaak is nog in behandeling.
SponsoredWaarom klaagt FTX Dunamu aan?
De rechtszaak die FTX heeft aangespannen tegen Dunamu is een “klacht voor de teruggave van activa en schending van automatische opschorting.” De kern van de claim is dat Dunamu, via zijn Upbit-exchange, de activa van FTX vasthoudt en deze zou moeten teruggeven.
Volgens Alameda Research opende het bedrijf digitale asset-opslagaccounts op crypto-exchanges wereldwijd. Het opende deze accounts niet alleen op eigen naam, maar ook onder namen van werknemers of schijnbedrijven. Het doel was om een soort geheim nominee-account te creëren.
Een “geheim account” ontrafelen
Alameda beweert dat iemand een van deze geheime accounts op Upbit opende onder de naam van Yang Jai Sung, met een e-mailadres, [email protected].
FTX beweert dat het account een geheim Alameda-account was. Dit is gebaseerd op een intern messenger-gesprek van maart 2022, waarin een Alameda-medewerker zei: “Upbit-authenticatie is voltooid.” Het bedrijf merkte ook op dat het seoyuncharles88 e-mailadres automatisch werd doorgestuurd naar een Alameda-adres.
Bovendien beweert FTX dat Yang Jai Sung de vader is van Charles Yang, de hoofdhandelaar voor Genesis Block. Dit is een Alameda-filiaal, en de claim is gebaseerd op een rechtszaak tussen FTX en Genesis Block.
FTX ging in november 2022 faillissementsprocedures in na onthullingen van misbruik van klantengelden en boekhoudkundige onregelmatigheden. Het misbruiken van klantengelden via zijn filiaal, Alameda, was een belangrijk punt van discussie. Als gevolg hiervan werd oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) in maart 2024 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
FTX beweert dat het meerdere keren om de teruggave van de activa van Dunamu heeft gevraagd, maar dat Dunamu zonder geldige reden niet heeft voldaan. FTX deed het eerste verzoek op 16 november 2022 en een tweede in januari 2023, maar ontving geen reactie.
SponsoredDe zaak wordt heter
Volgens de klacht reageerde Dunamu in juli 2023 dat het niet eens kon bevestigen dat het Alameda Research-account bestond. Het eiste bewijs dat Alameda Research daadwerkelijk het account beheerde.
Hoewel Alameda Research documentatie verstrekte, liet Dunamu hen weten dat de “ingediende materialen onvoldoende waren.” Het bedrijf zou niet verder gaan zonder een document dat een contract tussen Alameda en Yang Jai Sung bewijst.
FTX legde uit dat SBF’s getuigenis tijdens het strafproces een verklaring bevatte dat een “$8 miljard schuld was verborgen via het seoyuncharles88-account.”
FTX voegde ook een verklaring toe van voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison. In de verklaring stelde ze dat “een van de Alameda-accounts een Upbit-account was dat was geregistreerd met het seoyuncharles88 e-mailadres, en dat Alameda dit account beheerde, gebruikte en financierde.”
Een vertegenwoordiger van Dunamu vertelde BeInCrypto dat “het betwiste account momenteel is bevroren vanwege anti-witwasproblemen,” en voegde eraan toe: “Dunamu heeft de rol van het bewaren van de bevroren virtuele activa.”
