Twee Amerikaanse financiële toezichthouders hebben deze week Goliath Ventures en zijn CEO, Christopher Delgado, aangeklaagd. Dit gebeurde twee maanden nadat hij schuldig had gepleit aan aanklachten in hetzelfde crypto Ponzi-schema.
De Securities and Exchange Commission (SEC) gaf aan dat de operatie meerdere jaren duurde en minstens $425 miljoen ophaalde bij meer dan 1.300 investeerders.
Binnen het vermeende Goliath Ventures-schema
Goliath vertelde investeerders dat ze samenwerkte om crypto asset-liquiditeitspools te financieren, die het bedrijf zogenaamd zelf beheerde. Er werd maandelijkse winst uitgekeerd van 3% tot 10%, volgens de SEC.
Volgens de toezichthouder is er geen geld echt belegd. In plaats daarvan zijn vroege investeerders uitbetaald met de inleg van nieuwe investeerders.
De SEC zegt dat Delgado minstens $51 miljoen heeft verduisterd voor persoonlijk gebruik. Hiermee kocht hij onder andere woningen, luxe auto’s, een jacht en betaalde hij voor reizen.
Volgens de aanklacht nam het bedrijf ook verkoopagenten aan op commissiebasis en gaf het neprekeningen en valse investeringsresultaten uit. Dit was bedoeld om investeerders te laten denken dat ze echt winst maakten.
Uiteindelijk kon Goliath in november 2025 niet meer snel genoeg nieuwe investeerders vinden om uitbetalingen te doen en viel het systeem in elkaar.
Volg ons op X om altijd direct het laatste nieuws te ontvangen
Twee toezichthouders tegelijkertijd in actie
De SEC meldt dat er voor minstens $425 miljoen werd opgehaald bij meer dan 1.300 investeerders. De CFTC noemt ongeveer 1.600 klanten en minstens $397 miljoen.
De SEC heeft beide aangeklaagden beschuldigd onder de Securities Act en de Exchange Act. Delgado stemde in met een gesplitste schikking. De CFTC vraagt om terugbetaling, het afdragen van winsten, boetes en een blijvend verbod op handel en registratie. Voorzitter Michael Selig geeft aan dat deze stap deel is van bredere handhaving.
“We zullen fraude, misbruik en manipulatie op de crypto-asset-markten hard blijven aanpakken, zodat fraudeurs worden gestraft. Tegelijk werken we aan heldere regels, zodat goede spelers kunnen bouwen op Amerikaanse bodem,” zei hij.
Delgado had al schuldig gepleit aan aanklachten voor samenzwering om elektronisch te frauderen, elektronische fraude en het witwassen van geld. De uitspraak van zijn straf staat gepland voor 8 oktober.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om experts en journalisten hun inzichten te horen delen
