Amerikaanse aanklagers hebben de Bulgaar Rossen Iossifov aangeklaagd voor samenzwering om ongeveer $290.000 aan crypto wit te wassen. Dit bedrag werd in beslag genomen en verbeurd verklaard door federale autoriteiten na zijn eerdere veroordeling voor fraude.
Iossifov zou in januari 2024 hebben samengewerkt om het geld te verplaatsen, terwijl hij een federale gevangenisstraf uitzat. Hij geldt nog steeds als onschuldig tot er een uitspraak is. Een aanklacht is alleen een beschuldiging.
Een herhaaldelijke dader achter de tralies
Iossifov werd in 2021 in het Eastern District van Kentucky veroordeeld. Een jury bevond hem schuldig aan samenzwering tot afpersing en witwassen.
Hij was eigenaar van RG Coins, een crypto exchange in Sofia, Bulgarije. Dit platform ondersteunde een Roemeense bende die bekend stond als het Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network.
Dit netwerk lichtte minstens 900 Amerikaanse slachtoffers op via een uitgebreide online veilingfraude. Bewijs uit de rechtszaak toont aan dat Iossifov bijna $5 miljoen aan crypto witwaste in minder dan drie jaar. In ruil daarvoor verdiende hij zelf meer dan $184.000.
Volg ons op X voor het laatste nieuws zodra het gebeurt
Zo ontstonden de nieuwe crypto-witwasbeschuldigingen
Na zijn veroordeling in 2021 beval de rechtbank dat Iossifov de crypto’s moest inleveren die in de zaak betrokken waren. Ook moest hij $2,6 miljoen schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.
In januari 2024 zou hij geprobeerd hebben het verbeurd verklaarde geld toch te verplaatsen. Volgens het persbericht gingen de fondsen via meerdere exchanges en mixers.
Mixers mengen transacties en maken het spoor van het geld moeilijk te volgen. Volgens justitie was het de bedoeling om zo te voorkomen dat de VS het geld kon terughalen.
De Secret Service, die beide zaken onderzocht, noemt het vermeende gedrag een belediging voor de rechtbanken.
“Iossifovs bewuste poging om rechtmatig in beslag genomen geld weg te halen en wit te wassen is een directe aanval op ons rechtssysteem en een duidelijke minachting van de rechten van zijn slachtoffers,” zei Special Agent in Charge Robert Holman van het US Secret Service (USSS) Louisville Field Office.
Hij wordt nu beschuldigd van het verwijderen van eigendom om inbeslagname te voorkomen en van samenzwering tot witwassen. Bij een veroordeling kan hij tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe experts en journalisten hun inzichten delen
