Britse cryptobedrijven falen in klantverificatie, blijkt uit onderzoek

Nieuw vrijgegeven onderzoeksgegevens van SmartSearch hebben bezorgdheid gewekt over de inzet van cryptocurrency bedrijven als het gaat om effectieve klantverificatie. Volgens de bevindingen controleren de meeste bedrijven hun klantenlijsten niet goed op sancties of politiek prominente personen (PEP).

Uit de bevindingen blijkt dat nauwelijks één op de vijf cryptobedrijven (17%) consequent nieuwe klanten verifieert. Bovendien geeft de helft van hen toe dergelijke controles slechts sporadisch uit te voeren.

Cryptobedrijven falen bij klantverificatie

Het uitgebreide onderzoek, uitgevoerd door digitaal compliancebedrijf SmartSearch, werpt licht op verschillende compliancepraktijken binnen een spectrum van industrieën, waaronder high-street en challenger banken, cryptocurrency platformen, projectontwikkelaars en gokbedrijven.

“De cijfers onthullen een groter probleem met cryptobedrijven en hun onverstandige zelfgenoegzaamheid ten opzichte van naleving. Deze bedrijven staan voor de zware taak om bij te blijven met de steeds veranderende nalevingseisen, maar het simpelweg screenen van nieuwe klanten ‘bij gelegenheid’ is niet genoeg.”