Meer zien

Crypto-oplichtingsprojecten: Hoe valse tokens herkennen

21 mins
Bijgewerkt door

De bullmarkt is bijna hier en de buzz rond de halving van de Bitcoin neemt toe. Ondertussen zijn memecoins booming, aangevoerd door Solana en Base Chain. Maar terwijl de strijd om de winst toeneemt, dreigt het risico om op dubieuze cryptoprojecten te stuiten. Met dat in gedachten laat deze gids zien hoe je zwendelprojecten in crypto doorlicht via een gedetailleerd, voorbeeldgestuurd, realistisch raamwerk. Dit is wat je moet weten om veilig te blijven in crypto.

Hoe de rode vlaggen te vinden en zwendelprojecten door te lichten

Voordat we dieper ingaan op het raamwerk, volgt hier een kort overzicht van de beste manieren om rode vlaggen in crypto te vinden. Op deze manier kun je proactief zijn en investeringen beschermen tegen louche tokens en verdachte projecten. Hier zijn de belangrijkste punten, waarvan we er een aantal later diepgaand zullen bespreken. Wees bedacht op:

  • Onrealistische garanties en beloftes: De meeste mislukte cryptoprojecten hebben één ding gemeen: hoogdravende beloften, vaak aangevoerd door projectleiders. Neem FTX, de nu failliete exchange, die enorme toezeggingen deed voordat het implodeerde onder leiding van de nu veroordeelde Sam Bankman-Fried.
  • Druktactieken: Er kunnen gewetenloze partijen zijn die wachten om een gevoel van FOMO te creëren of je onder druk te zetten om nieuw gelanceerde tokens te kiezen. Ze doen dit via Telegram communities, onrealistische screenshots en meer. Dit wordt vaak geleid door een oplichtersteam met duistere bedoelingen.
  • Uitdagingen op het gebied van regelgeving: Projecten kunnen goede bedoelingen hebben, maar zich vestigen in regio’s met uitdagingen op het gebied van regelgeving kan risico’s met zich meebrengen. Dit kan leiden tot regelgevende acties en uiteindelijk faillissementsprocedures.

Tweets en validaties om belangrijke rode vlaggen te vermijden

Een waarschuwende tweet tegen FOMO of paniekverkoop:

https://twitter.com/CryptoFaibik/status/1775728737713090567

GameStop die zich waagt in de NFT-ruimte is een voorbeeld van regelgevende uitdagingen die ertoe leiden dat een project moet worden stopgezet.

Een toename van crypto-zwendel nu de bull-markt hier is:

https://twitter.com/realScamSniffer/status/1774963876968436156

In een bull-markt kan marktmanipulatie door projecten zonder token cliffs ook worden beschouwd als oplichterij. Het is een strategie die de koersen opzettelijk high duwt. Zodra kleine investeerders meedoen, dumpen ze, meer zoals een standaard pump-and-dump schema.

Hier is een voorbeeld van een bekende marketeer die een crypto-zwendel promoot:

https://twitter.com/zachxbt/status/1643600871408693249

De ineenstorting van het Terra-Luna ecosysteem in 2022 werd ook voornamelijk geleid door onrealistische APY’s en andere zorgen. Het Terra-Luna debacle benadrukte dat één zwendel of schimmig project misschien niet beperkt blijft tot een op zichzelf staand probleem in de cryptoruimte. In plaats daarvan leidde de crash van Terra-Luna tot een chain reaction, waarbij de door Barry Silbert geleide Digital Currency Group, Genesis en andere organisaties het moesten ontgelden.

Hoe weet je of een cryptoproject legitiem is? Of is het oplichterij?

Het opsporen van crypto-zwendel vereist aandacht voor een paar belangrijke gebieden. Deze omvatten aanwezigheid van teams, tokenomics, track records van investeerders en productkwaliteit. In dit gedetailleerde kader bespreken we de belangrijkste aspecten van elk geloofwaardigheidscheckbox in detail om te laten zien hoe je zwendelprojecten doorlicht,

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten en ETH referenties analyseren: Ethereum
Hoe zwendelprojecten doorlichten – ETH geloofsbrieven analyseren: Ethereum

Verhoogde activiteit is vaak de drijfveer die leidt tot zwendel.

https://twitter.com/ShibInformer/status/1764019533713440774

Hier is een snel beginkader om ons op weg te helpen:

  • Team transparantie
  • Whitepaper met duidelijke evaluatie van de roadmap
  • Geschiedenis van regelmatige smart contract audits
  • Ondersteuning die te mooi is om waar te zijn (bijvoorbeeld als een project plotseling beweert dat Vitalik Buterin een van de adviseurs is)
  • Betrokkenheid bij en het volgen van de community
  • Transparante token distributie gewoonten
  • Analyse van code repositories met actieve betrokkenheid van ontwikkelaars
  • Marktprestaties en liquiditeit
  • Of het al dan niet eigendom is van, gesteund wordt door of onderschreven wordt door een bekende crypto-naam
  • Grote projecten met onmiddellijke tokenlanceringen en stijgende winsten (rode vlag)

Did you know? In 2018, a controversial cryptocurrency, Petro, came to the limelight. What raised concerns is that it was supposedly backed by Venezuela’s oil reserves, a validation too good to be true.

Het bijhouden van deze factoren kan je helpen bij het identificeren van potentiële crypto-zwendel, terwijl je jezelf zo min mogelijk blootstelt aan louche tokens, een rug pull of zelfs een hack. Maar deze snelle lijst is geen betrouwbare strategie om investeerders te beschermen. Daarvoor moet je verder lezen.

Teamevaluatie: Hoe je snel zwendelprojecten doorlicht

In de cryptoruimte praten projecten vaak over anonimiteit terwijl ze buiten de publieke radar blijven. Er zijn echter een paar indicatoren die kunnen werken als beschermingsnetten voor investeerders met duidelijk opgezette teams.

Expertise

Om een cryptoproject op het eerste gezicht geloofwaardig te maken, is het noodzakelijk om geloofwaardige crypto-native personen in de gelederen te hebben. Als je kunt, identificeer dan de teamleden. Controleer vervolgens of ze relevante cryptospecifieke of financiële expertise hebben.

Op zoek naar de groene vlaggen met betrekking tot expertise? Controleer op deze elementen:

  • Leden zijn al meer dan vijf jaar betrokken bij de betreffende ruimte
  • Meer dan de helft van de belangrijkste teamleden heeft de nodige vaardigheden
  • Teamleden hebben eerder samengewerkt, en ten minste een aantal van hen
  • Een of meer leden komen voor in de top 200 van cryptogerichte mensen
  • Ten minste 2K+ volgers op sociale platforms

Geïnteresseerd om dieper in het team te duiken? Hier zijn een paar andere gebieden om op te focussen:

  • Teamrollen zijn vastgesteld en openbaar beschikbaar
  • Discord kanaal bestaat
  • Actieve Twitter handle beheerd en gepost door oprichters of betrokken mensen
  • Teamleden zijn eerder geassocieerd met succesvolle projecten
  • Tijdlijnen in lijn met de roadmap
  • Duidelijk omschreven whitepaper
  • Ervaren adviseurs

Ethereum en Cardano zijn twee van de belangrijkste spelers op de markt met hoog gewaardeerde teamevaluatiecijfers. Voor Ethereum kan het kernteam bogen op sterke cryptobijdragen, een robuuste aanwezigheid in de sociale media en andere elementen. Cardano, aan de andere kant, beschikt over individuen met diepgaande ervaring in de industrie en blootstelling aan eerdere succesvolle projecten.

Zelfs het Polygon (MATIC) team zit vol met crypto- en blockchain-specifieke ervaring – een van de vele redenen om dit als een geloofwaardig project te beschouwen.

polygoon team

VC-steun: Een metriek die het vertrouwen van investeerders signaleert

Als je vindt dat de geloofsbrieven van het team goed of zelfs bevredigend zijn, wil je je misschien verdiepen in de details van de risicokapitaalsteun die bij het project hoort. In de meeste gevallen wordt deze informatie verspreid via PR, geleid door top crypto publicaties, of duidelijk vermeld op de website van het project. Maar dan is het simpelweg verwerven van fondsen van een stel durfkapitalisten nog geen betrouwbaarheidsindicator. Hier zijn de dingen waarmee je rekening moet houden om cryptozwendel te vermijden:

  • Controleer of meerdere VC-firma’s het project steunen.
  • Meestal Tier 1 investeerders, zoals Accel Partners, Sequoia Capital en meer.
  • Het project moet duidelijk het gebruik van investeerdersgelden illustreren, inclusief duidelijkheid over de runway en zelfs de burn-rate.
hoe zwendelprojecten doorlichten
Hoe onderzoek je zwendelprojecten? Zoek naar de belangrijkste investeerders: Crunchbase

Opmerking: De investeringsrunway is de duurzaamheidsduur van het project, met dank aan de ontvangen financiering. De burn rate daarentegen is de tijdlijn of de snelheid waarmee het kapitaal wordt verbruikt. Groene vlaggen in crypto vermelden deze elementen duidelijk terwijl ze het project openbaar maken.

Een opmerkelijk voorbeeld van een populair cryptoproject dat wordt gesteund door Tier 1 VC’s is MakerDAO, geleid door Andreessen Horowitz, Paradigm en anderen.

BeInCrypto verbond zich met Sai Poorna, een investeerder, om zijn mening te horen over investeren in cryptoprojecten en het vermijden van oplichters. Dit is wat Poorna ons vertelde:

“Investeren in cryptoprojecten in een vroeg stadium vereist een grondig onderzoek. Ik zoek naar oprichters die hun eigen geld hebben geïnvesteerd, zodat ze er zeker van zijn dat ze een aandeel hebben in het spel. Een product dat zich ten minste in de POC-fase bevindt en de steun van een Tier-1 VC zijn kritieke indicatoren van potentieel. Het project moet aansluiten bij de huidige marktverhalen, ondersteund door een competent team.

Om oplichters te herkennen, kijk ik naar de betrokkenheid van de community en de productgereedheid. Overhypte claims, een merkbare verandering in de nederigheid van de oprichter na de financiering, vertrouwen op tokenlanceringen voor snelle fondsenwerving, extravagante uitgaven en een focus op betaalde marketing in plaats van inhoud zijn waarschuwingssignalen. Ik waardeer directe gesprekken met oprichters en inzichten uit mijn investeerdersnetwerk om het vertrouwen en de langetermijnvisie te peilen.”

Sai Poorna, Engel Investeerder: BIC

Uitschieters om op te focussen: In sommige gevallen is het raadzaam om ook dieper in de achtergrond van het VC-bedrijf te duiken. Wat er gebeurde met Alameda Research (het zusterbedrijf van FTX) leidde tot een van de grootste crypto faillissementen. Dit ondanks dat Alameda in verschillende projecten had geïnvesteerd, waaronder Circle, bekend van de USDC stablecoin.

Minimum Viable Product Assessment: Een sleutel tot het valideren van de geloofwaardigheid van een project

Deze parameter is cruciaal voor projecten met zeer specifieke nutsvoorzieningen. Uniswap is bijvoorbeeld een populaire DEX met een UNI token dat behoorlijk goed presteert. Voor dit soort projecten is de beoordeling van MVP cruciaal. Maar op welke subparameters moet je je richten bij het uitvoeren van een MVP check? Dit zijn de parameters die we hebben uitgekozen:

Functionaliteit

Als investeerder moet je je altijd richten op de belangrijkste functionele kenmerken van het MVP. Het idee is om de functies te volgen via documentatie en na te gaan of meer dan 75% van de genoemde tools worden geleverd. Daarnaast is de product-markt fit ook noodzakelijk.

De MVP moet ook aan de volgende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een groene vlag:

  • Maandelijkse MVP updates
  • Een duidelijk opgestelde gebruikershandleiding
  • Beschikbaarheid van unieke functies in vergelijking met concurrenten

Uniswap introduceert het concept van “Concentrated Liquidity”, dat liquiditeitsverschaffers in staat stelt om kapitaal te voeden volgens specifieke koersen. Ondanks het feit dat Uniswap een DEX is met concurrenten als Sushiswap en anderen in het vizier, wil het met zijn nieuwste V3 unieke functies introduceren, waardoor het product zich onderscheidt.

uniswap-interface
Uniswap-interface: UNI

Gebruikersinterface

Het ontbreken van een naadloze gebruikersinterface is een van de redenen waarom de adoptie van web3 niet zo snel is gegaan als velen voor ogen hadden. Goede crypto- en blockchain-specifieke projecten hebben uitstekende gebruikersinterfaces, vaak met de volgende kenmerken:

  • Zeer intuïtieve UI, met verschillende positieve gebruikersbeoordelingen
  • Een duidelijk proces om feedback van gebruikers te krijgen over functies en tools
  • Een breed scala aan toegankelijkheidsfuncties
  • Logische interface flow
  • Eenvoudige manieren voor gebruikers om hulp en assistentie te krijgen

Schaalbaarheid

Cryptoprojecten moeten zichzelf ontwikkelen om te voldoen aan verschillende gebruikerseisen. Dat is precies wat nodig is om schaalbaar te zijn. In de meeste gevallen omvatten schaalbare technologieën rollups, sharding en meer – iets wat Ethereum zal introduceren als onderdeel van de Ethereum 2.0 roadmap.

Een geloofwaardig project gaat alleen niet over schaalbaarheid. De roadmap van het project moet de tijdlijnen van deze schalingstechnologieën bevatten.

Naast de genoemde subparameters zouden investeerders kunnen overwegen om zich te richten op andere elementen, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Geïmplementeerde security standaarden als onderdeel van de MVP
  • Sociale interactie over het MVP
  • Interoperabiliteit
  • Token bruikbaarheid binnen het product zelf
  • Eventuele inbreuken op de security in het verleden
  • Eventuele regelgevende uitdagingen met betrekking tot het product
  • Duidelijke prestatiecijfers, inclusief actieve gebruikers, kosten en eventuele downtime.

Topprojecten zoals Aave hebben statistieken zoals leenpercentages en TVL die toegankelijk zijn voor gebruikers via platforms zoals DeFi Pulse en DeFiLlama. Op deze manier kunnen investeerders weloverwogen beslissingen nemen.

Project tokenomics: Het zit allemaal in de cijfers

Hoewel het team, MVP en VC-gebaseerde steun cruciale elementen zijn, geeft niets meer duidelijkheid over de geloofwaardigheid van een project dan de tokenomics. Het concept van tokenomics is veelzijdig en omvat verschillende componenten, waaronder, maar niet beperkt tot:

1. Aanbod en distributie

Een grote rode vlag voor een project zou zijn als de top 5% holders meer dan 50% van het aanbod controleren. Als het project geloofwaardig is, moeten er bovendien meerdere mechanismen zijn voor de herverdeling van tokens. Een goed voorbeeld hiervan is Uniswap, een protocol dat liquidity mining en transactievergoedingen gebruikt om liquiditeitsverschaffers te belonen en te stimuleren en tokens efficiënt te verplaatsen binnen het ecosysteem.

gemiddelde transactiekosten
Litecoin-analyses bespreken distributie- en houderschapspatronen: CoinMarketCap

Een geloofwaardig project zou ook een gedetailleerde uitsplitsing van tokens hebben die beschikbaar is via meerdere kanalen.

Nut

Als het gaat om het bevestigen van het concept van nut, zou een gemiddelde investeerder kunnen kijken naar de volgende tekenen als groene vlaggen:

  • Projecttokens hebben duidelijke use cases binnen het ecosysteem en daarbuiten
  • Duidelijke stimulans voor gebruikers die deze tokens bezitten
  • Tokens noodzakelijk voor het geven van een security houding of andere voordelen aan het project
  • Robuuste mechanismen om token hamsteren, koersmanipulatie en meer te voorkomen

Het DAI-stabiliteitsmechanisme van MakerDAO is één handhaving die tokenmanipulatie voorkomt. De rol van controleerbare slimme contracten en gedecentraliseerd bestuur zijn ook cruciaal in dat opzicht.

Koersen

Wat investeerders zich vaak niet realiseren is dat de koers van de token, althans het noteringselement, boekdelen spreekt over de geloofwaardigheid van het project. In de meeste gevallen wordt de koers van het token bepaald door de ontwikkelingskosten van het project, de bruikbaarheid van het token en de grondgedachte van het team. Er zijn echter een paar dingen waar je op moet letten als je de koers van een nieuw token overweegt.

Allereerst moet je de DEX-koers van het token volgen, omdat de meeste tokens via DEX’en worden verhandeld en na grondig onderzoek en analyse op CEX’en worden genoteerd. Een goed project is een project waarbij de koers, ondanks de door airdrops geleide selloffs en CEX-gebaseerde stortingen voor dumps, niet meer dan 10 tot 20% daalt.

Ethena (ENA) werd op 2 april 2024 genoteerd op Binance en daarna werd een groot aantal DEX- en airdrop-specifieke tokens naar exchanges verplaatst. Desondanks steeg de token met meer dan 40% in 30 uur, wat de algehele kracht van het project laat zien.

Hoe CEX’en scam en legitieme projecten doorlichten

Vugar Zade, Chief Operating Officer van Bitget, gaf BeInCrypto exclusief inzicht in het proces dat gecentraliseerde exchanges, met name Bitget, implementeren om scam-projecten te weren.

“Exchanges zijn de centrale toegangspoorten voor de massa’s, die de toegang tot innovatieve projecten vergemakkelijken en verborgen juweeltjes aan het licht brengen. Of het nu gaat om directe noteringen of initiële beursaanbiedingen via launchpads en launchpools, deze exchanges bieden een verhoogd niveau van vertrouwen in vergelijking met gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s), ruilplatforms en hun tegenhangers.

Bij Bitget is zorgvuldige due diligence de basis van onze activiteiten. We verdiepen ons in de achtergrond van oprichters, onderzoeken de levensvatbaarheid van projecten, beoordelen de betrokkenheid van communities en voeren grondige transactieanalyses uit op de chain. In het snelle cryptolandschap zijn snelheid en kwaliteit van de listingprocessen van het grootste belang. Gebruikers zijn erop gebrand om veelbelovende mogelijkheden op te sporen en potentiële winsten zo snel mogelijk te kopen.

Voor ons zijn de afwezigheid van een actieve community en beperkte activiteit op de chain waarschuwingssignalen. Dergelijke indicatoren baren ons sterke zorgen. Even belangrijk is de implementatie van een goed gestructureerd vestingsschema voor token holders. Een onevenwichtige vestingregeling kan een enorme druk uitoefenen op de koersen van token, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor rug pulls en verliezen voor investeerders.

Een echt prijzenswaardig project heeft dus sterk leiderschap, een overtuigende productvisie, vroege on-chain tractie en, het allerbelangrijkste, een toegewijde en robuuste community. Samen vormen deze elementen de hoeksteen van succes in de dynamische wereld van cryptocurrency ondernemingen.”

Vugar Usi Zade, COO van Bitget:BeInCrypto

Andere koersspecifieke groene vlaggen zijn onder andere:

  • Robuuste mechanismen om om te gaan met koersvolatiliteit, waaronder analyse van het marktsentiment, on-chain tracking, liquiditeitsvoorziening en het aanmoedigen van handel via stablecoin pairs.
  • Concurrerende koers van token in vergelijking met gelijken
  • Praktische tokenprognoses
  • Een gebalanceerd orderboek, wat kan duiden op koersstabiliteit

Uitgiftemechanisme

Net als fiat, volgen cryptocurrencies ook de leerstellingen van inflatie en deflatie. Daarom is het noodzakelijk om de tokenomics grondig te bestuderen om meer te weten te komen over de uitgiftemechanismen. Bitcoin heeft bijvoorbeeld een vast aanbod. Totdat die bovengrens is bereikt, is de asset gematigd inflatoir.

Hoe controleer je zwendelprojecten? Controleer op duidelijke uitgiftegegevens: MoneyPrinter
Hoe kun je zwendelprojecten doorlichten? Controleer op duidelijke uitgiftegegevens: MoneyPrinter

Sommige cryptocurrencies, waaronder SHIB van het huis van Shiba Inu, hebben vooraf gedefinieerde, door slimme contracten aangedreven verbrandingsmechanismen om het tokenaanbod te verlagen en zelfs waardestijging te bevorderen. Ook BNB van Binance heeft een vaste tokenvoorraad van 200 miljoen en een gestage burn-rate die de uitgifte moet verlagen.

Het tokenaanbod of de aanpassing van de tokeninflatie moet altijd een op governance gebaseerd, gedecentraliseerd besluit zijn en mag niet gebaseerd zijn op de grillen van de teamleden.

Bestuur

Een ander cruciaal element van tokenuitgifte, dat ook het nut omvat, is het bestuursaspect van het token. Als een token beschikt over bestuursmogelijkheden, met betrekking tot een cryptoproject, moet het aan de volgende richtlijnen voldoen:

  • Duidelijke en toegankelijke richtlijnen voor het uitoefenen van de governancerechten
  • Vooraf gedefinieerde minimale tokenbezitvereiste voor kwalificatie, die niet te low of te high mag zijn
  • Duidelijke demonstratie van het stemproces en de implementatie van de resultaten
  • Als het project een aparte set bestuurstokens heeft, moet de teamdistributie tot een minimum worden beperkt.

Voorbeelden van projecten met solide bestuursstructuren zijn MakerDAO, aangedreven door de MKR crypto, en het Compound project, geleid door COMP.

Zelfs Uniswap heeft een solide bestuursstructuur met een lijst van voorstellen en uitdagingen die duidelijk op deze snap staan:

Controleer op belangrijke bestuursvoorstellen om scam tokens door te lichten: DeFiLlama
Bekijk de belangrijkste bestuursvoorstellen om oplichtingstokens door te lichten: DeFiLlama

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met behulp van vesting en cliff inzichten

Een ander cruciaal element of eigenlijk subparameter van de tokenomics-discussie is het element van vesting en cliff. Deze elementen bepalen hoe snel het team de tokens van het project kan verkopen en hoe agressief de token unlock-strategie is bij de release.

Een goede indicatie van de langetermijnverbintenis van het project moet bestaan uit gematigde tot lange cliffs gevolgd door lange vestingperiodes, waarbij de sell-offs gestaag en niet koersbedreigend zijn. Als deze elementen aanwezig zijn, illustreren ze de afkeer van pompen en dumpen.

Een van de belangrijkste voorbeelden is Arbitrum (ARB), een project met een cliff van een jaar gevolgd door een stabiele vestingperiode van drie jaar. Sommige projecten hebben misschien geen cliff, maar in plaats daarvan een stabiel vestingpercentage, bijvoorbeeld Illuvium’s 1,25% elke maand tussen maart 2022 en maart 2023.

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten aan de hand van vesting en cliff: Token Track
Hoe oplichtingsprojecten met vesting en cliff te controleren: Token Track

Een gebrek aan inzicht in vesting-schema’s kan een waarschuwingsteken zijn voor oplichterij. Meestal bieden misleidende tokens die leiden tot rug pulls geen duidelijkheid over de cliff of de vesting tijdlijn.

Daarnaast laten lessen uit crypto-fiasco’s zoals dat van het Terra-Luna ecosysteem zien dat verregaande algoritmische balansen en pinnen bedoeld om een kunstmatig evenwicht tussen vraag en aanbod te creëren, vatbaar zijn voor enorme risico’s.

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met behulp van concurrentieanalyse

Een project kan goede bedoelingen hebben. Toch is het mogelijk dat het niet slaagt als er een product is dat goed genoeg is om de concurrentie te verslaan. Om meer te begrijpen over een concurrent-specifieke aanpak, moet je op deze elementen letten:

  • Het project heeft ten minste dezelfde reeks producten en diensten die de concurrenten aanbieden, plus meer.
  • Duidelijke en unieke onderscheidende factoren
  • Controleer of het team octrooien bezit, ten minste twee, of enig intellectueel eigendom

Een van de projecten met een patent op zijn naam is Unstoppable Domains – een aanbieder van blockchain-specifieke domeinen.

Niet te stoppen domeinen
Controleer de status van de concurrent voordat je verder gaat: DeFiPrime

Betalingsproviders en -oplossingen moeten ook de geloofwaardigheid van een token of project in de gaten houden voordat ze het op hun platform vermelden. Je wilt geen scam tokens betalen aan handelaren via betalingsproviders, en zelfs winkeleigenaren zouden alleen met legitieme crypto’s moeten willen handelen om te voorkomen dat ze worden afgeperst of nog erger.

BeInCrypto sprak met Aharon Miller, COO van Oobit – een betaal-met-crypto-oplossing. We vroegen Aharon naar het soort due diligence-proces dat Oobit, of een andere aanbieder van betaaldiensten, zou moeten volgen in een wereld waar scam tokens het nieuwe normaal zijn. Dit is wat Aharon exclusief aan BeInCrypto vertelde.

Momenteel ondersteunt onze app een zorgvuldig samengestelde selectie van topcryptocurrencies, waaronder BTC, ETH, USDT, USDC, BCH en onze nieuwste toevoeging, VET. Elk token wordt grondig doorgelicht op basis van regelgevende normen en een beoordeling van de geschiedenis en geloofwaardigheid van het uitgevende bedrijf.

Onze selectiecriteria geven de voorkeur aan tokens met echt nut, in lijn met onze missie om gebruikers in staat te stellen hun dagelijkse transacties uit te voeren. Neem bijvoorbeeld onze recente integratie van VET in de Tap & Pay-functie van Oobit, waarmee gebruikers VET kunnen gebruiken voor alledaagse transacties.

Aharon Miller, COO en medeoprichter van Oobit: BeInCrypto

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met on-chain analyse

Hoewel ons raamwerk de meeste problemen bij het volgen van projecten dekt, kan ervaring met on-chain tools nuttig zijn bij het identificeren van de legitimiteit van een cryptoproject. Zelfs CEX’en, betalingsproviders en investeerders volgen on-chain data om beslissingen te nemen over notering, integratie en investeringen.

Hier zijn een paar statistieken die van pas kunnen komen:

Transactievolume en token distributie patronen

De truc hier is om het transactievolume van een nieuw genoteerde token te blijven controleren en te kijken of er abnormale pieken zijn zonder sentimentele drijfveren, zoals nieuwsgebeurtenissen. Dit kan zelfs duiden op wash trading scenario’s. Plus, als je dieper in de analyses duikt, kun je misschien zelfs het distributiepatroon van de token vinden.

Hoe transactievolume cryptozwendel kan uitfilteren? Messari
Hoe kan transactievolume cryptozwendel uitsluiten? Messari

Als een klein aantal adressen de meeste tokens van het project in handen heeft, kan het heel snel misgaan.

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten door het gedrag van “holders” te controleren

Zoals gezegd kan een hogere concentratie van projecttokens op een paar adressen een rode vlag zijn. Je kunt echter de God-modus interface van Nansen gebruiken om het gedrag van deze adressen te controleren. Tenzij er een airdrop is voorafgaand aan de tokennotering, kunnen massale verkopen of bewegingen naar exchanges wijzen op duistere zaken.

Smart contract analyse

Een nadere blik op het slimme contract van een project, of beter gezegd het contractadres, vertelt veel over de geloofwaardigheid ervan. Je kunt deze informatie vinden op verkenners zoals DappRadar. Hiermee kun je rode vlaggen vinden zoals ongelimiteerde mining mogelijkheden, obscure triggers die te maken hebben met tokenization en meer. Als je code-gerelateerde waarschuwingssignalen ziet, kun je het beste wegblijven.

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met behulp van actieve adressen: Messari
Hoe scam projecten doorlichten met behulp van smart contract health? Etherscan

Netwerk gezondheid

Als een project al een tijdje bestaat, is het noodzakelijk om de gezondheid en groei bij te houden, inclusief actieve adressen, smart contract interacties en andere inzichten die kunnen aantonen hoe solide de trends zijn.

handelspatronen
Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met behulp van actieve adressen: Messari

Activiteit van ontwikkelaars

Als het betreffende project een ontwikkelaarsbasis heeft, zoals bleek tijdens de lancering, kun je de code commits op GitHub, on-chain ontwikkelaarsactiviteit en andere statistieken bijhouden. Elke piek in de activiteit van ontwikkelaars is goed nieuws, maar je moet op je hoede zijn voor plotselinge dalingen.

Contractadres direct controleren: Google
Activiteit van ontwikkelaars op Ethereum: Santiment

Handelspatronen

Ten slotte, als je een trader bent, kan het bijhouden van de spread – het verschil tussen de bied- en laatkoersen – gevolgd door de diepte van het orderboek en andere inzichten van pas komen. In sommige gevallen van intense marktvolatiliteit, vooral in de buurt van gebeurtenissen zoals Bitcoin halvings, kunnen meerdere blikken op het orderboek oplichtende waarschuwingssignalen zijn.

Dit zijn slechts een paar statistieken die je zou kunnen overwegen om bij te houden.

Hoe werken tokens voor zwendel?

Nu we de belangrijkste on-chain statistieken kennen om zwendelprojecten te volgen, is het belangrijk om snel te begrijpen hoe zwendelmunten eigenlijk werken. Dit zal je in staat stellen om de on-chain statistieken beter te gebruiken.

Scam tokens beginnen meestal met frauduleuze ICO’s. Zelfs als de ICO goed verloopt, komen problemen met betrekking tot exitfraude, terugtrekken van het tapijt en financieel wanbeheer vaak voor.

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1771468306475532600

Dat alles kan leiden tot verliezen voor investeerders. Metriek op de chain kan echter helpen. Dit is hoe:

  • Volg het transactievolume en stem dit af op de koers van het token. Pieken met een low value kunnen duiden op tokenfraude.
  • Misleidende tokens zijn degene met whale wallets en zeer hoge exchange-specifieke instromen. Dit moet worden bijgehouden.
  • Als de actieve deelname – in de vorm van actieve of nieuwe adressen – daalt terwijl de koers stijgt, kan er sprake zijn van vermeende tokenfraude.
  • Een scam token of een bedrieglijk ICO token zou het token kunnen zijn dat plotseling een massale instroom van gas ervaart voor een bepaald contract. Een diepere duik in het contract wordt dan noodzakelijk.

Snelle hacks voor beginners: Hoe je scam projecten snel doorlicht

Bij scam tokens gaat het er niet alleen om dat het projectteam er met het geld van investeerders vandoor gaat. In de meeste gevallen gaat het om frauduleuze ICO’s, insolventie in crypto waar exchanges en andere instanties hun activiteiten stopzetten, faillissementen van cryptocurrency zoals de FTX-implosie en projecten die hun beloften niet nakomen vanwege regelgevingsproblemen.

Tips om door te lichten en te voorkomen dat je wordt opgelicht

Als je een crypto-nieuweling bent en niet elke aanwijzing begrijpt die bij het raamwerk hoort en hoe je zwendelprojecten kunt doorlichten, zijn hier de stappen die je voorlopig kunt volgen:

  • Analyseer de whitepaper en controleer of er veel technisch jargon in staat of niet. Kopieer en plak secties in een plagiaatdetectietool en kijk of het team echt moeite heeft gedaan of elementen heeft gekopieerd.
  • Bekijk de code op GitHub met ChatGPT of andere AI-gebaseerde tools.
  • Bekijk het adres van de Wallet van een project door daarnaar te zoeken met de console van Google. Als het openbare adres geen data retourneert, heb je mogelijk te maken met tokenfraude.
Het doorlichten van crypto-oplichtingsprojecten met behulp van explorers: DappRadar
Contractadres direct controleren: Google
  • Analyseer de social media handles van het project, inclusief X, van dichtbij en controleer de kwaliteit van de volgers. Als je bots ziet, kijk je misschien naar rode vlaggen.
  • Als het project het token een tijdje geleden heeft gelanceerd, controleer dan op hoeveel DEX’en het handelt. Als er CEX zichtbaarheid is, is het waarschijnlijker dat het token legitiem is, omdat CEX’s een strengere set controles volgen.
  • Controleer de crypto die je onderzoekt op een tokenverkenner zoals DappRadar, open de set contracten en controleer op waarschuwingssignalen. Dit maakt het vermijden van crypto-oplichting eenvoudig.
cryptoponzi's SEC
Doorlichten van projecten met behulp van verkenners: DappRadar

Crypto-nieuwelingen kunnen zelfs X-handles zoals die van Coffeezilla en Zach XBT volgen om proactief inzicht te krijgen in crypto-zwendel.

https://twitter.com/coffeebreak_yt/status/1770328454262632488

Veelvoorkomende cryptozwendel

Hier zijn enkele van de top crypto-zwendelpraktijken die vaak worden geleid door projecteigenaars. Merk op dat afgezien van deze oplichtingspraktijken, het ecosysteem ook lijdt onder standaard hacks en wanpraktijken onder leiding van individuen en groepen die hun oog laten vallen op nietsvermoedende crypto wallets.

Ponzi-constructies

Deze door teams geleide lokkertjes worden vermomd als High Yield Investment Programs of HYIP’s en worden aan investeerders verkocht als programma’s met 10x winst. Deze projecten worden vaak gekenmerkt door buitensporige marketing op kanalen zoals Telegram en X, waarbij de nadruk vooral ligt op verwachte koersstijgingen.

Hoe doorlicht je oplichtingsprojecten met behulp van token sniffers? Token Sniffer
Hoe de SEC omgaat met cryptoponzi’s: SEC

Valse websites

Hier creëren fraudeurs nepwebsites en bedrieglijke tokens om gebruikers te lokken. Het idee is om legitieme projecten na te bootsen. Controleer links altijd via officiële handles, die beschikbaar zijn op platforms zoals CoinMarketCap.

Token stelen

Token stelen gebeurt als u in contact komt met valse websites, wallets of buggy smart contracts. Van standaard hacken tot phishing, gewetenloze individuen gebruiken meestal token-stelende strategieën om uw legitieme tokens te bemachtigen.

Token spoofing

Bij spoofing wordt een nepversie van een legitiem cryptoproject gemaakt, waarbij de meeste kenmerken, UI en andere elementen worden nagebootst. Aangezien de vervalste of frauduleuze tokens gemakkelijk hun weg kunnen vinden naar een DEX, kunnen investeerders die hun due diligence niet hebben gedaan, deze tokens kopen in plaats van de legitieme crypto.

Een korte thread over spoofing:

https://twitter.com/realtopsmoke/status/1775340241366204574

Je kunt token sniffers gebruiken om problemen zoals token spoofing op afstand te houden. Als het token wordt vermeld op een tokenaggregator met een contractadres, kun je het rekeningadres in de sniffer invoeren om details te krijgen.

undefined
Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met token sniffers: Token Sniffer

Naast deze aanvallen moet je ook uitkijken voor rug pulls, pump-and-dump schema’s en frauduleuze ICO’s.

Met name als je het slachtoffer wordt van oplichterij, zijn de pogingen om geld terug te krijgen vaak zinloos en moet je bijna altijd de juridische weg bewandelen. Daarom is het aan te raden om dit kader naar de letter te volgen en de diverse risico’s die nog steeds bij de crypto-industrie horen voor te blijven.

Je hebt een zwendel geïdentificeerd: Wat nu?

Hoewel het raadzaam is om te vertrouwen op gerenommeerde exchanges voor de aankoop van nieuwe tokens – vooral CEX’en vanwege hun strikte focus op legitimiteit – kan het volgen van ons gedetailleerde how-to-vet scam projects framework je immuniseren tegen rug pulls, exit scams en meer. Als u met behulp van het raamwerk een paar duistere projecten en waarschuwingssignalen voor zwendel kunt vinden, is het uw verantwoordelijkheid om deze te melden bij de betrokken regelgevende instanties om andere nietsvermoedende gebruikers te beschermen.

Veelgestelde vragen

How do you find a crypto coin is real or fake?

How do scam airdrops work?

How do you check if a token is locked?

Hoe oplichtingsprojecten doorlichten met behulp van smart contract health? Etherscan

Beste crypto platforms in Nederland | Mei 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
PrimeXBT PrimeXBT Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Ananda Banerjee is een technisch copy/content schrijver gespecialiseerd in web3, crypto, Blockchain, AI, en SaaS - in een carrière van meer dan 12 jaar. Na het afronden van zijn M.Tech in telecommunicatietechniek aan RCCIIT, India, combineerde Ananda al snel zijn technisch inzicht met het creëren van inhoud in een carrière waarin hij bijdragen leverde aan onder andere Towardsdatascience, Hackernoon, Dzone, Elephant Journal en Business2Community. Bij BIC schrijft Ananda momenteel long-form...
Lees de volledige biografie