Binance heeft een medewerker geschorst na een intern onderzoek naar beschuldigingen van front-running handel met behulp van insiderinformatie. Dit incident is een van de zeldzame gevallen waarin het bedrijf details van overtredingen door een medewerker openbaar heeft gemaakt.
De aankondiging, gedaan op maandag via het officiële Binance Wallet X-account, komt te midden van toenemende controle over de ethische praktijken in de industrie.
Insider trading bij Binance: medewerker geschorst na onderzoek
Volgens de verklaring van Binance Wallet werd het onderzoek gestart na een klacht die op 23 maart door het interne auditteam werd ontvangen. Een gerelateerd bericht van Wu Blockchain op dezelfde datum gaf meer details over de beschuldigde persoon.
“Een vermoedelijke Binance Wallet BD-medewerker, Freddie Ng, heeft een winst van $113.000 gerealiseerd en een niet-gerealiseerde winst van $200.000 behaald door te handelen in UUU op de BSC,” aldus het bericht.
Het bericht gaf verder aan dat een adres, naar verluidt gefinancierd door freddieng.bnb, 24,1 miljoen UUU-tokens kocht voor $6.227. Een gedeeltelijke liquidatie volgde, en de persoon verkocht 6,0222 miljoen van deze tokens via gerelateerde adressen.
Dit leverde een winst van $113.600 op. De resterende 18,095 miljoen tokens werden nog steeds gehouden over negen adressen. Dit vertegenwoordigde een niet-gerealiseerde winst van ongeveer $200.000.
Het onderzoek van Binance Wallet onthulde dat de medewerker eerder in een business development rol bij BNB Chain had gewerkt. De beschuldigde zou expertise in on-chain projecten en voorkennis van een project’s Token Generation Event (TGE) hebben gebruikt om hiervan te profiteren.
De persoon, die een maand geleden bij het Wallet-team kwam—een eenheid zonder banden met het project—kocht tokens via meerdere wallets vóór de aankondiging. Na de officiële token-lancering aankondiging van het project, verkocht de medewerker enkele voor aanzienlijke winsten en behield anderen met hoge niet-gerealiseerde waarde.
“Dit gedrag vormt front-running op basis van niet-openbare informatie verkregen uit zijn vorige rol en is een duidelijke schending van het bedrijfsbeleid,” aldus de verklaring.
Binance Wallet merkte op dat er geen bewijs is dat wijst op bredere insiderhandel binnen het team. Ze beschouwden het incident als een geïsoleerd geval dat verband houdt met de persoon in kwestie, in plaats van een systematische schending binnen de organisatie.
Bovendien schorste het team de medewerker snel en beloofde samen te werken met juridische autoriteiten in de jurisdictie van de persoon. Het bedrijf benadrukte zijn inzet voor transparantie en eerlijkheid.
“Bij Binance hanteren we een gebruikers-eerst principe en zijn we toegewijd aan transparantie, eerlijkheid en integriteit. We hebben nul tolerantie voor wangedrag. We zullen blijven werken aan het versterken van interne controles, het verfijnen van ons beleid en ervoor zorgen dat incidenten zoals deze zich niet herhalen,” voegden ze toe.
Om gemeenschapstoezicht aan te moedigen, kende Binance $100.000 toe aan vier klokkenluiders die het probleem via het officiële kanaal meldden.
Ondertussen heeft het incident bredere discussies aangewakkerd over ethische praktijken in de crypto-industrie. Colin Wu, oprichter van Wu Blockchain, benadrukte de zeldzaamheid van de situatie.
“Binance lijkt voor het eerst details van insiderhandel door medewerkers te hebben onthuld,” schreef hij.
Wu wees ook op verschillende belangrijke kwesties. Hij benadrukte dat de ontdekking van het probleem grotendeels afhankelijk was van zeldzaam on-chain en off-chain bewijs. Wu uitte zorgen dat, zonder dit bewijs, het probleem mogelijk onopgemerkt zou zijn gebleven of verborgen zou zijn gebleven.
Hij verwees ook naar een onthulling door Binance mede-oprichter Yi He. In een AMA onthulde ze dat het team intern meer dan 120 individuen had beoordeeld in de afgelopen twee jaar, waarvan er meer dan 60 werden ontslagen wegens overtredingen. Dit suggereerde de mogelijkheid van andere niet-onthulde gevallen.
Ten slotte wees Wu erop dat hoewel Binance bekend staat als een van de strengste exchanges in de industrie, het onduidelijk is hoe andere platforms zich verhouden in het handhaven van vergelijkbare standaarden.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
