Onderzoekers van Elliptic benadrukten de betrokkenheid van Tether’s USDT stablecoin bij miljarden aan illegale handel op de Huione Guarantee-marktplaats.
Verschillende handelaren beheren een uitgebreid Chineestalig netwerk met talrijke frauduleuze app-kanalen.
Huione Guarantee blootgesteld aan meer dan $11 miljard in cyberzwendel
Huione Guarantee, gelieerd aan de Cambodjaanse Huione Group, kwam in 2021 naar voren als veelbelovende marktplaats voor onroerend goed en auto’s. Echter, onder een façade van legitimiteit ontdekten onderzoekers van Elliptic frauduleuze activiteiten. Het platform bood “stortings- en escrowdiensten” om de veiligheid van transacties te waarborgen.
“Een nieuw onderzoek van het Elliptic-onderzoeksteam werpt licht op de online marktplaats Huione Guarantee. Het platform wordt veel gebruikt door oplichters in Zuidoost-Azië, waaronder degenen die betrokken zijn bij varkensslachterijzwendel,” staat in het rapport.
Met betalingen voornamelijk gemaakt in USDT stablecoin, ontdekten onderzoekers van Elliptic meer dan $11 miljard aan transacties sinds de lancering van het platform. Hiervan is $3,4 miljard toe te rekenen aan 2024.
Onderzoekers van Elliptic analyseerden aanbiedingen op het platform, gingen in gesprek met verkopers en volgden fondsen over Tether’s blockchain die naar de adressen van die verkopers werden gestuurd. Dit stelde hen in staat honderden cryptocurrency-adressen te identificeren en te labelen die gelinkt zijn aan Huione Guarantee.
Lees meer: Crypto scam-projects: hoe fake tokens te herkennen
Niet alle transacties wijzen onomstotelijk op illegale activiteiten. Echter, overweldigend bewijs suggereert dat het platform weet heeft van illegale bedrijven op zijn marktplaats, aangezien externe handelaren openlijk witwasdiensten adverteren.
De diensten omvatten grensoverschrijdende overboekingen en valutaconversies naar contant geld, stablecoins en overboekingen via Chinese betaalapps. De handelaren specificeren ook verschillende vormen van fraude en afhandeling van opbrengsten, wat wijst op hun bewustzijn van de betrokken risico’s.
“Ik weet niet zeker of Huione Guarantee oorspronkelijk met dit doel voor ogen is opgericht. Het is echter zeker voornamelijk een marktplaats geworden voor online oplichters,” zei Tom Robinson, medeoprichter en hoofdwetenschapper van Elliptic, in het rapport.
Hoewel Huione niet de enige marktplaats is die online cryptozwendel verspreidt, volgens Elliptic, zijn er geen grotere dan deze. De Huione Group is een Cambodjaans conglomeraatbedrijf geassocieerd met de heersende Hun-familie van Cambodja, inclusief premier Hun Manet. Het bedrijf reageerde niet onmiddellijk op het verzoek om commentaar van BeInCrypto.
Huione en USDT stablecoin-betrokkenheid in de ondergrondse economie
In december 2023 meldde de South China Morning Post (SCMP) de rol van de USDT-stablecoin in het faciliteren van de ondergrondse, aan China gelinkte economie van Cambodja. Onder de genoemde activiteiten was het ontduiken van kapitaalcontroles door Chinese staatsburgers door het te gebruiken als een ruilmiddel om gereedschappen te verwerven voor online oplichting.
De SCMP citeerde Huione Pay, een door Cambodja goedgekeurd financieel platform, dat meerdere Telegram-groepen host die wisseldiensten aanbieden voor crypto-assets, waaronder USDT. Volgens het onderzoek bieden de groepen gereedschappen die scamoperaties mogelijk maken, waaronder internationale SIM-kaarten en gegevens over Chinese expats.
Telegram-groepbeheerders adverteerden ook bankkaarten om geld van scamslachtoffers te ontvangen. Ze boden ook diensten aan zoals criminele achtergrondcontroles, bedrijfsrecords en bankafschriften, waarbij USDT werd geaccepteerd voor hun diensten.
Dit is niet de eerste keer dat USDT stablecoin wordt gebruikt om witwassen van geld te faciliteren. In januari benadrukte het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Misdaad (UNODC) het gebruik ervan als een medium voor illegale activiteiten.
Lees meer: Crypto sociale media-scams: hoe kun je veilig blijven
Cambodja heeft cryptocurrency sinds 2017 verboden. In 2022 heeft Binance zich ingezet om Cambodja, gelegen in Zuidoost-Azië, te helpen bij het ontwikkelen van digitale activareguleringen. Volgens de voorwaarden leverde Binance zijn technische expertise en ervaring in het veld om de Cambodjaanse Securities and Exchange Regulator (SERC) te helpen bij het ontwikkelen van zijn juridisch kader voor de digitale activamarkt.
Deze ontdekkingen benadrukken de noodzaak van verhoogd toezicht en regulering van online marktplaatsen en sociale mediaplatforms om de verspreiding van illegale activiteiten te voorkomen. Tether blijft zijn compliance-inspanningen verbeteren, onlangs nog door fondsen in adressen op de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) te bevriezen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
