Op 8 november heeft de beheerder die toezicht houdt op het faillissement van FTX meer dan 20 nieuwe rechtszaken aangespannen, waarmee de juridische acties tegen verschillende entiteiten worden opgevoerd.
Deze rechtszaken duiden op een gecoördineerde poging van FTX om activa terug te vorderen van meerdere bedrijven en individuen. Sinds november 2022 hebben de FTX-schuldeisers 51 tegenpartijacties ingediend, waarvan 30 in de recente weken.
FTX mikt op $1 miljard aan verliezen met nieuwe rechtszaken
Volgens documenten uit het faillissementsdossier van FTX richten de meeste recente indieningen zich op verschillende claims, waaronder politieke bijdragen, de filantropische inspanningen van de failliete beurs, investeringen en beschuldigingen van marktfraude en manipulatie.
“FTX gaat achter tientallen linksgeoriënteerde groepen aan voor alle donaties die frauduleus zijn gedaan met klantengeld,” verklaarde een FTX-schuldeiser.
Thomas Braziel, oprichter van 117 Partners, verklaarde dat FTX mogelijk enkele donaties kan terugvorderen onder de Amerikaanse faillissementswetgeving. Hij merkte op dat fondsen kunnen worden teruggevorderd als ze zijn gedoneerd met frauduleuze bedoelingen of zonder equivalent in waarde. Ook donaties gedaan terwijl de donateur insolvent was, lopen bijzonder risico om teruggevorderd te worden.
“Niet alle donaties zijn immuun. Curatoren zullen nauwlettend kijken naar de intentie, timing en financiële situatie van de schuldenaar bij het beslissen of een liefdadigheidsoverdracht kan worden teruggevorderd,” zei Braziel.
Naast de non-profitorganisaties, richt het juridische team van de mislukte beurs zich ook op andere prominente figuren en entiteiten. Het estate heeft een rechtszaak aangespannen tegen voormalig directeur communicatie van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, en zijn bedrijf, waarbij schadevergoeding van meer dan $100 miljoen wordt geëist. Een andere zaak richt zich op het team achter Storybook Brawl, een videospel waarin mede-oprichter van FTX Sam Bankman-Fried heeft geïnvesteerd en dat hij heeft gepromoot.
FTX heeft ook een belangrijke terugvorderingszaak aangespannen tegen Nawaaz Mohammad Meerun, bekend als “Humpy the Whale”, die naar verluidt meer dan $1 miljard aan verliezen heeft veroorzaakt door marktmanipulatie. Eerder dit jaar leidde Humpy een governance-aanval op het DeFi-protocol Compound Finance, wat aanzienlijke verliezen voor het platform veroorzaakte.
“Meerun heeft ook herhaaldelijk de regels van FTX overtreden, waardoor Alameda gedwongen werd om Meeruns risicovolle posities over te nemen en honderden miljoenen dollars aan extra verliezen te lijden. Alles bij elkaar hebben FTX en Alameda ongeveer $1 miljard aan verliezen geleden door de misdaden van Meerun, en Meerun heeft de opbrengsten van zijn misdaden gebruikt om een breed scala aan andere criminele activiteiten te financieren,” beweerde FTX.
Deze juridische acties weerspiegelen de toenemende inspanningen van FTX om activa terug te vorderen van talrijke individuen en bedrijven. In de afgelopen week heeft de beurs juridische stappen ondernomen tegen grote gecentraliseerde beurzen zoals Crypto.com en KuCoin over fondsen die toebehoren aan het platform.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
