T3 FCU, een groep bestaande uit Tron, Tether en TRM Labs, hielp de Spaanse autoriteiten om $26,4 miljoen te bevriezen die werd gebruikt in een crypto witwasoperatie.
Hoewel de wetshandhaving geen arrestaties in deze zaak heeft genoemd, slaagde deze samenwerking er toch in om een groot internationaal misdaadnetwerk bloot te leggen en financieel te verzwakken.
T3 FCU slaat terug tegen crypto criminaliteit
In de afgelopen maanden is de T3 Financial Crimes Unit (FCU) een bekende naam geworden in crypto beveiliging. De eenheid heeft actief verschillende spraakmakende zaken aangepakt. De groep werd afgelopen september gevormd uit een alliantie van Tron, Tether en TRM Labs, en het bevroor deze maand een witwasoperatie van $100 miljoen.
Volgens een nieuw rapport hielp de groep de Spaanse autoriteiten deze week een soortgelijk netwerk op te rollen.
“Deze [criminele] organisatie verplaatste miljoenen over de grenzen, met zowel contant geld als crypto om criminele groepen te helpen hun winsten wit te wassen. Door samen te werken met T3 FCU konden we meer dan $26,4 miljoen aan activa bevriezen. Deze samenwerking geeft de wetshandhaving krachtige nieuwe mogelijkheden in onze strijd tegen georganiseerde misdaad,” zei een woordvoerder van de Guardia Civil.
Deze criminele groep opereerde in verschillende Europese landen, maar de publiek-private samenwerking tussen de Spaanse wetshandhaving en T3 FCU volgde met succes hun operaties.
TRM Labs is een belangrijk blockchain intelligence platform, dat consequent grote crypto misdaden volgt en verschillende wetshandhavingsinstanties adviseert. Als onderdeel van de T3 Unit levert TRM Labs waarschijnlijk de cruciale informatie over witgewassen crypto-activa aan Tether en Tron.
In de afgelopen maanden heeft Tether actief de inspanningen tegen witwassen opgevoerd. De stablecoin gigant heeft samengewerkt met verschillende grote wetshandhavingsinstanties om te laten zien dat ze voldoen aan AML-beleid.
Tether heeft verschillende grote crypto scams gevolgd en bevroren ruim voordat T3 FCU werd opgericht. In het persbericht verklaarde CEO Paolo Ardoino dat Tether zich bijzonder inzet voor financiële integriteit omdat USDT zo’n integraal onderdeel is van de wereldwijde crypto handel.
“Als je USDT op TRON gebruikt voor criminaliteit, zul je gepakt worden,” zei Tron-oprichter Justin Sun eerder deze maand.
Hoewel Tron een van de populairste netwerken is, lijkt de opname in de T3 Unit twijfelachtig. De oprichter, Justin Sun, werd in 2023 aangeklaagd door de SEC, en verschillende mislukte projecten hebben de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd.
Desondanks beweerde Sun dat de transparantie van TRON “het moeilijker, niet makkelijker maakt om geld wit te wassen,” en toonde hij een sterke inzet voor T3’s misdaadbestrijdingsinitiatief.
Hoe dan ook, deze episode was weer een overwinning voor T3 FCU. De Spaanse autoriteiten hanteerden traditionele politietoezichtstechnieken, terwijl de crypto bedrijven door blockchain data zochten naast VASP- en KYC-records.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
