Een investeringsmanager uit Ohio, Rathnakishore Giri, heeft maandag een gevangenisstraf van negen jaar gekregen. Hij heeft een crypto Ponzi-zwendel ter waarde van $10 miljoen opgezet en investeerders opgelicht.
De inwoner van New Albany, 31 jaar oud, kreeg daarnaast drie jaar toezicht na zijn vrijlating.
Ohio crypto-oplichter krijgt 9 jaar cel voor crypto Ponzi-fraude
Giri presenteerde zichzelf als een ervaren handelaar in cryptocurrencies en Bitcoin (BTC) derivaten. Hij beloofde zijn klanten hoge rendementen zonder risico voor hun geld.
Ook garandeerde hij dat het ingelegde geld altijd terug zou komen. In werkelijkheid gebruikten de officieren van justitie nieuwe inleg om eerdere investeerders uit te betalen in een klassiek Ponzi-schema.
Volgens het ministerie van Justitie had Giri meerdere mislukte trades gedaan en was er veel geld van klanten verloren gegaan. Als investeerders hun geld terugvroegen, gaf hij verzonnen redenen voor de vertragingen.
Volg ons op X om altijd het laatste nieuws direct te ontvangen
De federale autoriteiten brachten Giri in november 2022 voor het eerst formeel in beschuldiging op vijf punten van wire fraud. In oktober 2024 bekende hij uiteindelijk schuld aan één aanklacht.
Terwijl hij wachtte op zijn straf, bleef Giri nog steeds geld ophalen bij crypto-investeerders.
“Voorafgaand aan de uitspraak van vandaag heeft Giri deze extra handelingen toegegeven volgens een aangepast pleidooi met het ministerie,” stond in het persbericht te lezen.
De uitspraak komt terwijl crypto-gerelateerde fraude verder blijft stijgen. Amerikanen gaven in 2025 voor $11,36 miljard aan verliezen met cryptocurrency-oplichting door aan het Internet Crime Complaint Center van de FBI. Dit bedrag is een stijging van 22% ten opzichte van het jaar ervoor.
De Fraudesection van het ministerie van Justitie voerde de zaak. Lucy B. Jennings (waarnemend plaatsvervangend hoofd) en Tamara Livshiz (officier van justitie) leidden de vervolging.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal en kijk mee hoe leiders en journalisten hun inzichten delen
