Een federale rechter heeft Carmine Agnello, de kleinzoon van de overleden Gambino-crimineel John Gotti, veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor het verduisteren van meer dan $1 miljoen aan COVID-19-steungeld. Hiervan werd $420.000 gebruikt om te investeren in een crypto-bedrijf.
Rechter Nusrat Choudhury sprak het vonnis uit op 20 april in de federale rechtbank op Long Island. Aanklagers hadden in eerste instantie 33 tot 41 maanden geëist.
Hoe pandemieleningen een crypto-potje werden
Agnello pleitte in september 2024 schuldig aan één aanklacht van wire fraud. Tussen april 2020 en november 2021 diende hij minstens drie valse aanvragen in via het Economic Injury Disaster Loan (EIDL) programma van de Small Business Administration en ontving $1,1 miljoen.
De leningen waren gekoppeld aan Crown Auto Parts & Recycling LLC, een bedrijf dat al was gestopt voordat Agnello het grootste deel van het geld binnenhaalde. Hij loog over het aantal werknemers, verzweeg eerdere veroordelingen en gaf verkeerde informatie over het gebruik van het geld.
Van het totale bedrag werd $420.000 direct geïnvesteerd in een crypto-onderneming. Deze zaak is een van de vele fraudegevallen uit de pandemietijd waarbij gestolen overheidsgeld terechtkwam in digitale assets.
Terugbetaling en wat volgt
Naast de gevangenisstraf moet Agnello van rechter Choudhury $1.268.302 terugbetalen, 100 uur vrijwilligerswerk doen en zich laten behandelen voor zijn gokverslaving.
Na zijn gevangenisstraf volgt er nog twee jaar toezicht. Agnello moet zich uiterlijk op 20 juli melden bij de gevangenis.
Joseph Nocella Jr., de Amerikaanse officier van justitie, veroordeelde het plan in een openbare verklaring.
“Tijdens het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie vulde de verdachte schaamteloos zijn eigen zakken met overheidsgeld en belastinggeld,” verklaarde hij.
De inspecteur-generaal van de SBA waarschuwt dat EIDL-fraude een groot risico blijft; miljarden aan pandemieleningen worden nog steeds onderzocht.
Het is onzeker of strengere controles toekomstige zaken met crypto zullen voorkomen.
