OKX pakt crypto-stortingen aan die gelinkt zijn aan gokken, zegt oprichter en CEO Star Xu. Stortingen vanaf risicovolle adressen kunnen nu een anti-witwas (AML) controle starten die 15 dagen of langer kan duren.
In die periode kunnen accountfuncties en tegoeden beperkt worden. Als blijkt dat het om illegale activiteiten gaat, sluit OKX de gebruiker helemaal uit, voegde Xu toe.
AML-controle richt zich op gok-gerelateerde kanalen
Xu deelde dit woensdag eerder op X. Hij reageerde op een vraag van een gebruiker over hoe OKX omgaat met gokplatforms die geld direct naar exchange-wallets sturen.
Xu wees op transacties die verbonden zijn aan “gegarandeerde” escrowservices via Telegram-groepen, samen met een netwerk dat hij Huiwang noemt. Huiwang is de pinyin-naam voor Huione Guarantee. De Telegram-marktplaats verwerkte meer dan $27 miljard aan transacties voordat toezichthouders in 2025 ingrepen.
Opvolgende platforms, zoals Tudou Guarantee, hebben daarna volgens rapporten over Chinese witwasnetwerken veel van dat volume overgenomen.
“Gelden verkregen via kanalen waaronder, maar niet beperkt tot, gegarandeerde transacties in TG-groepen, Huiwang en varianten daarvan, enz., kunnen meer risico op de herkomst van fondsen geven.”
– Star Xu,
OKX markeerde vorig jaar wallets die gelinkt zijn aan de Huione Guarantee-marktplaats voor compliancecontroles nadat de Amerikaanse autoriteiten hiertegen optraden.
Destijds zei het bedrijf dat het tegoeden kon bevriezen of accounts kon uitschakelen die aan het netwerk gelinkt zijn. De Amerikaanse Treasury’s FinCEN sloot het netwerk in oktober 2025 af van het Amerikaanse financiële systeem.
Onderdeel van bredere controles
De aanpak volgt op een bevinding van CertiK dat AML-handhaving nu het grootste risico is voor de crypto-sector, zelfs groter dan zaken rondom effecten. OKX zelf betaalde vorig jaar meer dan $500 miljoen aan AML-gerelateerde boetes in de Verenigde Staten.
Xu heeft ook toegegeven dat een klein deel van legitieme gebruikers door de fraudecontroles van het platform wordt gemarkeerd. OKX kreeg in juli 2025 veel kritiek nadat gebruikers meldden dat hun accounts waren bevroren door onterecht geplaatste fraudemeldingen.
Of het nieuwe 15-daagse controleveld illegale instroom beperkt zonder meer legitieme storters te raken, zal binnenkort blijken.
