Geschil FTX loopt over naar Antigua nu crediteuren zorgen uiten

Sam Bankman-Fried (SBF) wordt geconfronteerd met een nieuw strijdtoneel in de voortdurende fall-out van FTX nu aandeelhouders terugbetaling nastreven, volgens een overzicht van rechtbankdocumenten door The Telegraph.

Volgens een artikel in de Telegraph van 2 september wordt de oprichter van de nu failliete cryptocurrency exchange beschuldigd van het niet meewerken met vereffenaars die zijn aangesteld door een Antiguanese rechtbank om toezicht te houden op de failliete holding Emergent Fidelity Technologies (EFT).

SBF beschuldigd van blokkeren liquidatie failliete holding

EFT werd mede opgericht door FTX-oprichter Sam Bankman-Fried en voormalig leidinggevende Gary Wang. Het vroeg faillissement aan op 23 februari 2023.

In een beëdigde verklaring die The Telegraph, een Britse krant, heeft ingezien, zeggen de curatoren: “De heer Bankman-Fried heeft niet meegewerkt met de vereffenaars of de bedrijfsdocumenten van EFT verstrekt.”

Tot voor kort bezat EFT 56 miljoen aandelen in de aandelenhandelsapp Robinhood ter waarde van 606 miljoen dollar. Dit aanzienlijke belang werd eind vorig jaar bevroren door het Amerikaanse ministerie van Justitie in het kader van een omvangrijke aanklacht wegens fraude tegen Bankman-Fried. Toch waren de schuldeisers van FTX op zoek naar de aandelen in de hoop de verliezen van de plotselinge implosie van de beurs terug te verdienen.

Robinhood heeft de aandelen vrijdag teruggehaald en de opbrengsten staan op een overheidsrekening op bevel van een federale rechter. Toch sleept het verhaal zich voort omdat schuldeisers volhouden dat Bankman-Fried het liquidatieproces van EFT blokkeert.

Hoe betaalt Bankman-Fried zijn juridische rekeningen?

In de beëdigde verklaring beschuldigen de door de rechtbank aangestelde vereffenaars Bankman-Fried ervan dat hij de bedrijfsgegevens van EFT niet heeft verstrekt. Ze beweren ook dat hij zo’n 16 aanvragen heeft ingediend die hun werk belemmeren, ondanks het feit dat hij beweert in relatieve armoede te verkeren.

Bankman-Fried beweert openlijk dat hij nog maar $100.000 in contanten heeft, zoals voor het eerst vastgesteld in december 2022.

The Telegraph heeft zijn advocaat, David Dorsett, twee keer gevraagd hoe zijn cliënt zijn juridische kosten betaalde, gezien zijn beweerde gebrek aan middelen. De advocaat weigerde echter commentaar te geven.

Schuldeisers zijn woedend geworden over wat zij opzettelijke obstructie door Bankman-Fried noemen. Sommigen geloven dat zijn juridische manoeuvres in Antigua mogelijk een overtreding zijn van de borgtochtvoorwaarden die zijn uitgaven beperken tot $1.000 per dag.

Hoewel hij zich publiekelijk beklaagt over zijn borgtochtbeperkingen en slinkende fondsen, zijn moties van schuldeisers die financiële onthullingen van Bankman-Fried eisen onbeantwoord gebleven.

Als reactie op de vastgelopen inspanningen van de EFT vereffenaars, benadrukte een Antiguan rechter de dringende noodzaak om volledige financiële gegevens te verkrijgen van de activa van de failliete holding. De advocaat van Bankman-Fried houdt vol dat zijn cliënt volledig heeft meegewerkt aan de bevelen van de rechter.

Toch verzuimde de oprichter in verschillende gevallen om de juridische kosten en beveiligingskosten te betalen, zoals bevolen door de rechter.

De aanslepende juridische strijd benadrukt de nasleep van de schokkende ineenstorting van FTX afgelopen november. De cryptocurrency exchange, die ooit $32 miljard waard was, stortte in elkaar door beschuldigingen van misbruik van klantenfondsen en opgeblazen activa.

Bankman-Fried wordt nu beschuldigd van criminele fraude in New York terwijl schuldeisers en onderzoekers het wrak proberen te ontwarren. Het proces tegen de oprichter van FTX begint volgende maand.

In de tussentijd wordt de eens zo geliefde zoon van crypto vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, waar hij naartoe werd overgebracht nadat een rechter hem beschuldigde van het intimideren van getuigen.