De T3 Financial Crime Unit, een gezamenlijke operatie van Tether, TRON en TRM Labs, heeft sinds de start in september 2024 meer dan $450 miljoen aan illegale cryptocurrency bevroren. In 2025 is er 43,9% meer aan illegale opbrengsten onderschept dan het jaar ervoor.
De update van mei laat zien dat de samenwerking is uitgebreid met politiediensten in de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Nederland en Bulgarije. De Financial Action Task Force (FATF) noemt de unit ook als een toonaangevend publiek-privaat voorbeeld voor handhaving op het gebied van digitale assets.
T3 breidt uit naar 23 rechtsgebieden
De unit werkt in 23 rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Sinds de start in september 2024 heeft T3 miljoenen transacties geanalyseerd over vijf continenten om exchange hacks, exploits, Noord-Koreaanse activiteiten, terrorismefinanciering, witwassen van geld en gewelddadige misdrijven op te sporen.
Eerdere acties van T3 zijn onder meer een Spaanse zaak waarbij ongeveer $26,4 miljoen teruggevonden werd, afkomstig van een witwasnetwerk uit Madrid.
Snelle responstijd is belangrijk voor T3. De unit geeft aan dat ze bij meerdere accountovernames en gewelddadige misdrijven geld konden bevriezen binnen 24 uur.
De unit ondersteunde ook Operatie Lusocoin, een Braziliaans federaal politieonderzoek dat meer dan R$3 miljard aan crypto bevroor. Dit ging onder andere om 4,3 miljoen USDT, de belangrijkste stablecoin van Tether, gekoppeld aan het criminele netwerk.
Meer aandacht voor wrench attacks en Noord-Koreaanse geldstromen
Dit jaar behandelen ze zaken rond verboden middelen, terrorismefinanciering en zogeheten wrench attacks – hiermee bedoelt T3 onder meer woninginbraken, ontvoeringen en gewelddadige afpersing van crypto-houders.
Volgens de unit kunnen ze gerichte wallets binnen enkele uren na een officieel verzoek van de politie blokkeren. BeInCrypto meldde eerder al dat fysieke aanvallen op digitale asset-gebruikers in 2026 fors kunnen toenemen.
De erkenning kwam eerder dit jaar, toen de FATF T3 samen met het TRM Beacon Network aanwees als leidend model om digitale asset criminaliteit aan te pakken.
Volgens TRM Labs bereikte de illegale crypto-stroom een record van $158 miljard. Het direct herkennen en bevriezen van deze geldstromen is nu een belangrijk onderdeel van de opsporing.
“Deze mijlpaal van $450 miljoen is nog maar het begin van wat T3 kan bereiken. Het belang en de impact van T3 zullen alleen maar groter worden,” aldus Paolo Ardoino, CEO van Tether, in een statement.
