Het Openbaar Ministerie van het oostelijke district van North Carolina heeft meer dan $61 miljoen aan Tether (USDT) in beslag genomen die gelinkt waren aan witwassen van geld via crypto “pig butchering” investeringsfraude.
Gesponsord
Gesponsord
Waarom dit belangrijk is:
- Slachtoffers van pig butchering scams verliezen geld aan nep-platforms die valse winsten laten zien, waarna ze gevraagd worden om “belastingen” of “kosten” te betalen om hun geld op te nemen. Dit proces herhaalt zich telkens om nog meer geld af te troggelen.
- De $61 miljoen inbeslagname is één van de grootste USDT confiscaties die te maken heeft met romance-gerelateerde crypto fraude in de geschiedenis van de VS.
- In deze zaak werken het DOJ en Homeland Security Investigations (HSI) rechtstreeks samen met Tether om illegale stablecoin-tegoeden te bevriezen en over te dragen.
De details:
- Het Openbaar Ministerie van het oostelijke district van North Carolina maakte de inbeslagname bekend, waarbij het DOJ en HSI de leiding hadden over de operatie.
- Onderzoekers volgden de USDT naar wallet adressen die waren gekoppeld aan witwassen via crypto-investeringsfraude.
- Bij pig butchering scams bouwen criminelen nep romantische relaties op via het internet en sturen slachtoffers daarna naar frauduleuze handelsplatforms.
- Tether heeft het DOJ en HSI geholpen bij de overdracht van de in beslag genomen $61 miljoen.
Het grotere plaatje:
- Pig butchering scams hebben wereldwijd voor miljarden aan verliezen gezorgd de afgelopen jaren. In de VS nemen autoriteiten steeds vaker crypto in beslag, omdat stablecoins steeds vaker worden gebruikt door georganiseerde fraude-netwerken.
- Deze zaak draagt bij aan de toenemende reputatie van het DOJ om crypto-assets terug te halen die gelinkt zijn aan internationale fraude.
