On-chain onderzoeker ZachXBT zegt dat de Britse HTX-sancties zoveel crypto-wallets hebben besmet, dat risicoscores op basis van sancties nu waardeloos zijn geworden voor het opsporen van echte misdaad. Hij noemde de aanwijzing van 26 mei ”wat overdreven”.
Zijn kritiek richt zich meer op de compliance-infrastructuur dan op de exchange zelf. Volgens ZachXBT zorgt het massaal bestempelen van wallets ervoor dat gewone gebruikers onterecht worden gestraft en verzwakt het het signaal waar onderzoekers op vertrouwen om daadwerkelijk criminele geldstromen te vinden.
Waarom de HTX-sancties risicoscores waardeloos maken
Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office heeft op 26 mei 2026 Huobi Global S.A. aangewezen, het Panamese bedrijf achter HTX.
In deze actie werden 18 bedrijven genoemd en werd de exchange ervan beschuldigd meer dan $1,5 miljard naar Russische netwerken te sturen, waaronder A7 en Garantex.
Het was de eerste keer dat Groot-Brittannië bancaire sanctiemaatregelen toepaste op een crypto-exchange. Britse bedrijven moeten nu tegoeden blokkeren en de herkomst van blootgestelde fondsen traceren.
Volgens ZachXBT zit het probleem in deze brede aanpak. Compliance-tools markeren namelijk elke wallet die ooit HTX heeft aangeraakt, zelfs als dat jaren geleden was, ver voor deze aanwijzing.
ZachXBT vergelijkt dit met eerdere doelwitten als Hydra en Garantex, die een hoog percentage criminele transacties hadden.
Hij merkt op dat HTX juist een grote Aziatische retail-gebruikersgroep heeft. Ook geven de tools problemen bij het onderscheiden van transacties van vóór en na de sanctieperiode, precies wat ook speelt bij het geschil met World Liberty en waarschuwingen over de bredere USDT-bevriesrisico’s.
Om het gemiste voordeel te benadrukken, zegt ZachXBT dat het Verenigd Koninkrijk hierdoor een aparte witwasoperatie van $1,25 miljard door een écht crimineel over het hoofd heeft gezien, terwijl het zich richtte op een vooral retailgerichte exchange.
“Ik moet de sanctiecategorie nu eigenlijk negeren bij het opsporen op basis van blootstelling, want ‘risico’ is zelf betekenisloos geworden,” stelde de blockchain-onderzoeker.
Volg ons op X voor het laatste nieuws, direct wanneer het gebeurt.
De retail-schade aan gebruikers
Een getroffen gebruiker vertelde dat wallets met 99,5% van hun vermogen uit protocollen werden verbannen na een paar opnames bij HTX na de sanctie.
Een Hyperliquid-ban op 3 juni bracht het probleem voor het eerst aan het licht. Daarna blokkeerde ook OpenSea elke wallet in het accountprofiel.
ZachXBT adviseerde om geld via verschillende stappen over te maken via gedecentraliseerde bruggen. Hij gaf aan dat het nu niet mogelijk is om de ‘high-risk’-labels terug te draaien, omdat protocollen de bans overlaten aan externe tools terwijl die bedrijven de uiteindelijke beslissing weer bij hun klanten leggen.
Deze zaak test of toezichthouders precies en gericht kunnen optreden, of dat er, zoals bij de Britse sanctie tegen HTX, juist onbedoeld veel bredere schade ontstaat.
Voor gebruikers op een grote exchange zoals HTX zal de komende tijd duidelijk maken of compliance-bedrijven het verschil tussen transacties vóór en na de sanctie beter gaan herkennen.
