Binance zei dat het Rusland in 2023 heeft verlaten. Twee jaar later vroegen Russische onderzoekers het handelsplatform om de klantgegevens van een gebruiker. Ze kregen die gegevens. Volgens Reuters heeft het persbureau de documenten van de opsporingsdiensten ingezien waaruit blijkt dat die bestanden als bewijs zijn gebruikt in een zaak over het financieren van terrorisme.
De tegenstelling is eenvoudiger dan het lijkt. Uit een markt stappen stopt de inkomsten in een land, maar verwijdert niet automatisch de gegevens die een crypto-exchange al bezit.
Wat Binance echt stopte in 2023
Binance verkocht zijn Russische tak aan CommEX op 27 september 2023. Chief Compliance Officer Noah Perlman zei dat opereren in Rusland niet paste binnen de compliance-strategie van het bedrijf.
De aankondiging was helder over geld. Binance hield geen winstdeel en ook geen recht om het bedrijf terug te kopen. In de weken daarvoor had het handelsplatform een vertrek uit Rusland overwogen vanwege regels en toezicht.
Over data werd niets gezegd. Die stilte is belangrijk. Exchanges bewaren jarenlang paspoortscans, adressen en volledige handelsgeschiedenis. Anti-witwasregels in landen waar exchanges een vergunning hebben, schrijven dat voor. Het verkopen van een dochteronderneming verandert niets aan dat archief.
Dit kanaal was nooit nieuw
De klant was Yuri Belenkiy, een Russische IT-specialist die in september 2025 werd opgepakt. Onderzoekers beschuldigen hem ervan net iets meer dan $700 te hebben gestuurd naar fondsenwervers voor het Oekraïense leger. Moskou noemt dat het financieren van terrorisme.
Volgens Reuters kregen de onderzoekers twee antwoorden van [email protected]. Op de eigen website van Binance stond dat dit adres gebruikt werd voor Russische en Wit-Russische diensten.
Het contactkanaal is niet nieuw. Binance maakte de cijfers zelf bekend in april 2022. Sinds april 2020 kreeg het handelsplatform 1.094 verzoeken van Russische opsporingsdiensten.
Drie kwamen van de Federale Veiligheidsdienst (FSB). Eén kwam van Rosfinmonitoring, de Russische financiële inlichtingendienst.
“Data gaan maar terug tot 1-4-2020, in totaal 1.094 verzoeken uit Rusland, 3 direct van de FSB, 1 direct van Rosfin,” stond in een fragment uit de Binance aankondiging.
Ter vergelijking: acht maanden later zei Binance dat het wereldwijd meer dan 47.445 verzoeken van opsporingsdiensten had beantwoord. Gemiddeld antwoordde het binnen drie dagen.
Het bedrijf wees het Reuters-rapport van de hand in 2022 en ontkende data te delen over donateurs van Alexei Navalny. Standpunt van Binance hierover is sindsdien onveranderd gebleven.
“Net als andere wereldwijde financiële instellingen werken wij mee aan geldige informatieverzoeken van opsporingsdiensten wereldwijd, volgens de geldende wettelijke, privacy- en regelgevende eisen,” meldde Reuters maandag, onder verwijzing naar een woordvoerder van Binance.
De openbare verzoekpagina van Binance verwijst opsporingsdiensten nu naar een speciaal portaal van Kodex. Alleen China heeft nog een apart linkje. Geen Russisch e-mailadres staat daar meer bij.
De toets van Binance’ eigen regels
Binance maakt duidelijk welke eisen het stelt aan dit soort zaken. Het bedrijf zegt een geldige gerechtelijke uitspraak, politiebevel of huiszoekingsbevel nodig te hebben voor het iets overhandigt.
De Europese wet legt een tweede lat. Artikel 48 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) gaat over verzoeken van buitenlandse autoriteiten. De European Data Protection Board (EDPB) gaf in december 2024 richtlijnen over de standaard.
Zo’n verzoek is alleen afdwingbaar als er een internationaal akkoord achter zit. Een verdrag voor wederzijdse rechtshulp is meestal het voorbeeld.
Daar blijft het bij. In de documenten die Reuters beschrijft staat een verzoek, geen rechterlijk bevel. Er wordt ook geen verdrag genoemd. Binance wilde hierover naar verluidt geen commentaar geven.
Mike Bystrov, oprichter van advocatenkantoor Stellar Consulting, vertelde volgens Reuters dat Binance niet verplicht was om te antwoorden. Hij stelde dat Europese regels de openbaarmaking mogelijk zelfs verboden. Binance is het daar niet mee eens.
De EDPB gaf in 2022 aan dat Rusland geen adequaatheidsbesluit heeft. Exporteurs die de risico’s niet kunnen afdekken, moeten overdrachten stopzetten.
Of dit direct gevolgen heeft voor Belenkiy is onduidelijk. Hij heeft een Bulgaarse verblijfsvergunning. De GDPR geldt alleen als Binance hem als EU-klant heeft geregistreerd, maar Reuters kon dat niet bevestigen.
BeInCrypto heeft deze vragen voorgelegd aan Binance, waaronder of het verzoek werd ondersteund door een rechterlijk bevel. Het bedrijf had bij publicatie nog niet gereageerd.
Europa gaat juist snel de andere kant op. Het 21e sanctiepakket van de EU in juli 2026 legde 14 crypto-platformen een transactieverbod op. Voor het eerst werd het mogelijk crypto-diensten voor een heel land te verbieden.
Washington krijgt sneller antwoord. De Office of Foreign Assets Control (OFAC) koppelde in juli 2026 Tron-walletadressen aan de centrale bank van Iran. De kill switch van Tether bevroor het geld binnen een paar uur. Die samenwerking wordt juist geprezen.
Gecentraliseerde platforms reageren op het land dat de hoogste druk kan uitoefenen. De vraag is nu of een Europese toezichthouder Binance laat bewijzen dat het zich aan de eigen eisen heeft gehouden.
