Coinbase heeft meer dan $3 miljoen aan cryptocurrency bevroren die gelinkt was aan Zuidoost-Aziatische fraudenetwerken. Deze actie maakte deel uit van de gecoördineerde Disruption Week van het Amerikaanse ministerie van Justitie samen met private technologiebedrijven.
Bij deze operatie werkten federale onderzoekers samen met grote platforms om de accounts en infrastructuur achter cyberfraude- en investeringsfraudes stil te leggen die miljarden dollars hebben gekost aan Amerikaanse slachtoffers.
Binnen Disruption Week van het DOJ
Het DOJ maakte de resultaten bekend op 3 juni. Het Scam Center Strike Force leidde deze inspanning. Agenten van de FBI en de Secret Service deelden doelwit-informatie met private partners.
Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX en analysebedrijf TRM Labs deden ook mee aan de actie. Politie uit Thailand, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland nam ook deel.
Samen namen de bedrijven meer dan 1,4 miljoen social media- en e-mailaccounts offline. De Thaise politie arresteerde zeven oplichters en startte nieuwe zaken.
“Cyberfraude en crypto-investeringsfraude zijn verwoestend voor gewone Amerikanen. Ze raken hun spaargeld kwijt en vaak zijn de kwetsbaarste mensen het doelwit,” verklaarde de Amerikaanse aanklager Jeanine Pirro.
Volg ons op X om als eerste het laatste nieuws te zien.
Klik hier: hier
Waarom Coinbase crypto een wapen tegen criminaliteit noemt
Coinbase hielp mee door ruim $3 miljoen aan assets die met deze netwerken verbonden waren te bevriezen. Volgens het bedrijf is blockchain juist behulpzaam voor onderzoekers, niet een zwaktepunt.
Ze zeggen dat openbare blockchains opsporingsdiensten een permanent, traceerbaar archief geven, iets wat vaak ontbreekt bij traditionele financiële systemen.
“Deze operatie bewijst dat fraudeurs niet gestopt kunnen worden door slechts één bedrijf of instantie. Het vereiste samenwerking tussen social mediaplatforms, financiële instellingen, internetproviders en de opsporingsdiensten. Alleen samen konden ze de fraude-netwerken raken op bijna alle punten: online accounts, geldstromen en fysieke infrastructuur tegelijk,” schreef Coinbase.
Ondertussen was dit niet de eerste actie van de eenheid tegen deze netwerken. In april klaagde de Strike Force twee Chinese staatsburgers aan die werden verdacht van het runnen van een crypto fraude-netwerk in Myanmar en probeerden het opnieuw op te zetten in Cambodja. Autoriteiten hielden toen ook meer dan $700 miljoen aan crypto vast die gelinkt was aan witwassen door scams.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om deskundige inzichten te zien van leiders en journalisten. Klik hier. hier
