Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft meer dan $700 miljoen aan crypto in beslag genomen en heeft aanklachten wegens samenzwering tot draadfraude ingediend tegen twee Chinese staatsburgers die volgens de aanklacht scam-compounds beheerden.
De Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro, Assistant Attorney General A. Tysen Duva en partners maakten de gecoördineerde acties bekend, samen met maatregelen van het Treasury en het State Department, om het op compounds gebaseerde fraude netwerk uit Zuidoost-Azië op te rollen.
Scam Center Strike Force pakt compound in Birma aan en uitbreiding naar Cambodja
De Scam Center Strike Force kondigde de aanpak aan van internationale criminele groepen die ervan worden beschuldigd miljarden van Amerikaanse slachtoffers te hebben gestolen.
Huang Xingshan en Jiang Wen Jie zouden het Shunda-complex in Min Let Pan, Birma, hebben gerund tussen januari en november 2025. Volgens het persbericht maakten ze ook gebruik van de aliassen “Ah Zhe” en “Jiang Nan”.
“Uit onderzoek blijkt dat Huang bij Shunda een hoge manager en handhaver was en persoonlijk meedeed aan de fysieke bestraffing van afkomstige compound-arbeiders. Jiang was teamleider en gaf direct leiding aan arbeiders die zich specifiek richtten op Amerikaanse slachtoffers,” onthulden de autoriteiten.
Volg ons op X voor het laatste nieuws terwijl het gebeurt
Volgens de aanklager verloor één Amerikaanse slachtoffer meer dan $3 miljoen aan een werknemer die onder Jiang viel. De twee verdachten probeerden ook een tweede compound in Cambodja op te zetten. Onderzoekers hebben 503 websites in beslag genomen die frauduleuze investeringsplatforms hostten.
De autoriteiten hebben ook de controle gekregen over een Telegram-kanaal met ruim 6.000 volgers. Dit kanaal lokte slachtoffers in een Cambodjaanse oplichting die zich voordeed als politie.
FBI Co-Deputy Director Christopher G. Raia noemde deze acties een grote klap voor internationale criminele organisaties die het op Amerikaanse burgers hebben gemunt.
“We hebben meer dan 500 websites uit de lucht gehaald die werden gebruikt om mensen hun spaargeld afhandig te maken. En mijn kantoor blijft werken aan het opsporen van gestolen geld van slachtoffers, waarbij nu meer dan $700 miljoen aan cryptocurrency is bevroren die verband houdt met witwassen van geld afkomstig van VS-fraude. Deze overheid werkt nauw samen in de strijd tegen deze scams, en we zijn nog niet klaar,” zei US Attorney Jeanine Pirro.
Bovendien heeft de afdeling Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Treasury Kok An aangewezen, een Cambodjaanse senator die ervan wordt verdacht scams in het hele land te runnen.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor expertinzichten van leiders en journalisten
