Indonesische rechtbanken hebben in 2024 en 2025 drie personen veroordeeld voor het financieren van terrorisme, waarbij on-chain bewijs de basis was voor elke vervolging.
Deze zaken laten duidelijk zien dat Zuidoost-Aziatische rechtbanken nu blockchain-data serieuzer nemen: wallet-adressen en transactiegeschiedenis kunnen nu als rechtsgeldig, doorslaggevend bewijs dienen.
Hoe blockchain-data de zaak heeft opgebouwd
De Indonesische financiële inlichtingendienst, PPATK, werkte samen met de elite-eenheid Densus 88 van de politie om crypto-transacties te volgen die gelinkt waren aan alle drie de verdachten.
Geen van deze personen voerde zelf aanslagen uit. Zij zamelden geld in, verstuurden het en zetten het om in crypto om zo geld naar terroristische netwerken te verplaatsen.
Een verdachte verstuurde ruim $49.000 aan Tether (USDT) via 15 transacties van een Indonesische crypto-exchange naar een buitenlandse platform.
Volgens TRM Labs kwamen deze fondsen terecht bij een fondsenwervingscampagne van ISIS in Syrië.
“Indonesische rechtbanken hebben laten zien dat cryptobewijs… niet alleen toelaatbaar is, maar ook centrale bewijsvoering kan zijn bij vervolging van terrorismefinanciering,” staat in het rapport van TRM Labs.
Een regionale trend ontstaat
Indonesië staat hier niet alleen in. TRM Labs meldde dat Singapore, Maleisië en andere Zuidoost-Aziatische landen allemaal investeren in blockchain-inlichtingen.
Het bedrijf beschreef een bredere trend dat terroristische netwerken juist overstapten op cryptocurrency, omdat daar minder streng toezicht was dan bij traditionele fiatkanalen.
Op 1 april werd Li Xiong, de voormalige voorzitter van Huione Group, door Cambodjaanse en Chinese autoriteiten opgepakt. Volgens de beschuldigingen functioneerde deze organisatie als een centrum voor scambedrijven die onder meer ”pig butchering”-fraude en andere crypto-diefstal uitvoerden.
Xiong werd uitgeleverd aan China, waar hij wordt verdacht van fraude en witwassen. Zijn arrestatie volgde drie maanden na de aanhouding van Chen Zhi, het hoofd van Prince Group – het bedrijf dat Huione Group beheert.
TRM meldde apart in februari dat malafide entiteiten in 2025 ongeveer $141 miljard aan stablecoins ontvingen, het hoogste bedrag in vijf jaar. Activiteiten die te maken hadden met sancties waren goed voor 86% van alle foute crypto-stromen dat jaar.
Deze Indonesische vonnissen laten zien dat de periode waarin crypto stilletjes werd gebruikt om terrorisme te financieren, bijna voorbij is—vooral nu steeds meer rechtbanken in de regio blockchain data accepteren als direct bruikbaar bewijs.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om crypto-leiders en journalisten deskundige inzichten te zien delen.
