Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft twee Iraanse digitale asset-exchanges, Shelbit en Aban Tether, en netwerkoperator Siavash Kayvanpour gesanctioneerd vanwege crypto-transacties die verband houden met de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC).
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) gaf de sancties vrijdag uit. Dit is de nieuwste stap van de VS tegen Iraanse crypto-netwerken dit jaar.
Hoe het Shelbit-netwerk crypto verplaatste
IRGC-crypto-adressen stuurden meer dan $1 miljoen naar de Shelbit Exchange. Meer dan $2 miljoen stroomde daarna weer van Shelbit terug naar Guard-wallets, aldus OFAC.
Kayvanpour, een operator van Iraanse afkomst, runde Shelbit vanuit Georgië en zette bedrijven op in Polen en de VAE. Zijn wallets stuurden meer dan $2 miljoen naar Nobitex, de grootste crypto exchange van Iran die door OFAC in juni werd geblokkeerd.
OFAC gaf ook aan dat Shelbit tientallen miljoenen witwaste voor een Perstalig goknetwerk. Reuters meldde eerder dat Shelbit $676 miljoen naar Binance heeft gestuurd.
Volg ons op X voor het laatste nieuws terwijl het gebeurt
Aban Tether en de Iraanse sanctiecampagne
Aban Tether, een aparte exchange gevestigd in Iran, verwerkte miljoenen aan transacties met eerder geblokkeerde platforms als Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. Het ministerie van Financiën verwees naar Executive Order 13902, die zich richt op bedrijven in de Iraanse financiële sector.
“Of het nu in dollars, rial of crypto is, het ministerie van Financiën zal illegale financiële netwerken opsporen en ontmantelen,” zei Scott Bessent, de minister van Financiën.
Deze stap versterkt de VS maximum pressure-campagne tegen Iran, uitgevoerd onder National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2). Stablecoin-uitgevers hebben snel eerdere Iraanse wallets bevroren na zo’n sanctie.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om leiders en journalisten deskundige inzichten te zien geven
