Keniaanse rechercheurs hebben Mildred Kache gearresteerd. Zij zou het brein zijn achter een nep-gouddeal waarin 431.380 Tether (USDT) werd gestolen van een Amerikaanse investeerder, aldus de Directorate of Criminal Investigations (DCI) op zondag.
Kache werd gevonden bij Crystal Villas in Kilimani, Nairobi. Haar vermoedelijke handlanger, Ibrahim Yusuf Mohamed, vluchtte weg voordat de agenten het pand bereikten en liet een zwarte Mercedes-Benz E50 achter. Deze auto is nu in beslag genomen als bewijs.
Hoe de vermeende scam verliep
De verdachten vertelden de investeerder dat zij 400 kilo goudstaven konden leveren. De investeerder vloog naar Nairobi om het contract te tekenen en maakte daarna het bedrag over naar bankrekeningen die door de groep werden beheerd, volgens het verslag van de DCI.
Nadat het geld was binnengekomen, reageerden de vermeende oplichters niet meer op telefoontjes. Het goud werd nooit geleverd. Het slachtoffer deed daarna aangifte, waarna de rechercheurs het spoor volgden naar het appartement in Kilimani, waar Kache, die ook de naam Sabreena Ayesha gebruikt, werd opgepakt.
Het verschil in waarde had een waarschuwing moeten zijn. Met de huidige marktprijs is 400 kilo goud veel meer waard dan 431.380 USDT (bijna $54 miljoen), een afwijking waar verschillende mensen op wezen onder het bericht van de DCI.
Kache zit vast bij het regionale hoofdkwartier van de DCI in Nairobi in afwachting van haar eerste rechtszitting. Onderzoekers laten weten dat zij Mohamed actief opsporen en het gestolen geld proberen terug te vinden.
Een bekend patroon in Nairobi
Kilimani wordt vaker genoemd bij vergelijkbare scams gericht op buitenlanders, waarbij het stappenplan meestal hetzelfde blijft.
De oplichters organiseren nette vergaderingen, maken nepcontracten op en verdwijnen zodra het geld binnen is. Dit patroon is vaker vastgelegd in fraudezaken.
Stablecoins staan centraal in deze plannen. Onderzoekers noemen USDT als de favoriete afwikkel-munt bij internationale fraude, omdat overboekingen snel gedaan zijn en nauwelijks terug te draaien zijn.
Kenia is ook bezig met het afronden van de eerste eigen crypto-wet, waarmee meldingsplichten bij verdachte geldstromen worden uitgebreid.
De volgende stap is Kache’s eerste verschijning voor de rechtbank. Of een deel van de 431.380 USDT on-chain kan worden bevroren, zal waarschijnlijk bepalen wat het slachtoffer nog terugkrijgt.
