Het Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) heeft een speciale crypto-onderzoeksafdeling opgericht om witwassen en financiering van terrorisme met digitale assets aan te pakken.
Deze afdeling is gevestigd in het nieuw geopende National Command and Control Centre (NC3) van de FIA.
Pakistan bouwt een opsporingseenheid voor digitale assets
Directeur van de Counter-Terrorism Wing van de FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, vertelde de lokale nieuwsbron Dawn dat de unit onderzoekt hoe crypto wordt gebruikt bij misdrijven, en zich dus niet bezig houdt met regelgeving van de markt. De Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) heeft als enige de bevoegdheid voor licenties en toezicht.
Daarnaast drong Waheed er bij de National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) en de Anti-Narcotics Force (ANF) op aan om soortgelijke afdelingen op te richten.
De stap van Pakistan volgt een bredere wereldwijde aanpak tegen misdrijven mogelijk gemaakt door crypto. In de laatste maanden hebben Amerikaanse aanklagers diverse zaken geopend tegen personen die worden beschuldigd van witwassen, investeringsfraude en andere digitale asset-misdrijven.
Volg ons op X om direct het laatste nieuws te ontvangen.
Pakistan heeft de afgelopen jaren actief beleid gevoerd op het gebied van digitale assets. Vorig jaar meldde BeInCrypto dat het land werkte aan een kader om crypto-handel te legaliseren.
In maart 2026 heeft het parlement de Virtual Assets Act aangenomen. Deze wet zorgt voor een uitgebreid regelgevend kader voor de digitale financiële sector.
Ook werd hiermee de PVARA opgericht. Daarna versoepelde de State Bank of Pakistan de toegang tot bankdiensten voor crypto-bedrijven. De bank heeft een circulaire uit 2018 ingetrokken waardoor gereguleerde instellingen zeven jaar lang geen digitale assets mochten verwerken.
Het land hoort ook bij de grootste crypto-markten ter wereld. Het stond op de derde plaats in de Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index, na India en de Verenigde Staten.
Toch ontstaat er nu discussie terwijl religieuze geleerden van Pakistan verdeeld blijven. De nieuwe afdeling geeft Islamabad extra kracht voor het uitvoeren van hun regelgeving, terwijl het Shariah-debat over de toegestane status van crypto nog voortduurt.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om inzichten van leiders en journalisten te bekijken.
