Stablecoin-uitgever Tether heeft op 1 juli tegoeden bevroren die in alle 131 TRON-wallets stonden, welke door de Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gesanctioneerd in de nieuwe sanctieronde tegen ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis voegde deze maatregel 134 crypto-adressen toe als identificatie voor de groep, waarvan 131 op TRON (TRX) en 3 op Monero (XMR).
ISIS-K crypto-wallets ontvingen sinds 2023 meer dan $1,4 miljoen
Chainalysis meldde dat de aangewezen TRON wallets sinds 2023 meer dan $1,4 miljoen hebben ontvangen en meer dan $880.000 hebben verstuurd. Verschillende adressen stuurden geld door naar crypto-exchanges in Syrië, terwijl de hele reeks flinke blootstelling had aan gangbare diensten.
Volg ons op X om direct het laatste nieuws te ontvangen
ISIS-K is actief in Afghanistan, Pakistan en delen van Centraal-Azië. OFAC bestempelde de groep in september 2015 voor het eerst als Specially Designated Terrorist Group. De mediapoot, al-Azaim Media Foundation, vraagt om crypto-donaties via websites en berichtenplatformen.
Historisch gezien waren individuele donaties klein, wat volgens Chainalysis wijst op beperkte middelen van de supporters.
“Chainalysis heeft historische donatie-adressen op Tron, Monero en Bitcoin verzameld,” staat in het rapport.
De update van 1 juli volgt op een juni-actie van OFAC gericht op Syrische geldkantoren die fondsen uitkeerden aan ISIS-financiers. Eerder in 2023 wees men ook een in de Malediven gevestigde operateur, Ali Shafiu, aan. Zijn TRON wallet had transacties met adressen gelinkt aan Iraanse exchanges, aldus Chainalysis.
De reactie van Tether past binnen een bredere trend waarin private bedrijven samen met overheden illegale tegoeden blokkeren. BeInCrypto meldde in mei dat het T3 Financial Crime Unit van het bedrijf, in samenwerking met TRON en TRM Labs, sinds september 2024 al meer dan $450 miljoen aan crimineel crypto tegoed heeft bevroren.
Crypto-exchanges nemen soortgelijke maatregelen. Coinbase bevriestte meer dan $3 miljoen die gekoppeld waren aan Zuidoost-Aziatische scamnetwerken tijdens de Disruption Week van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om inzichten van experts te kijken van leiders en journalisten
