Een federale rechtbank in Seattle heeft Geoffrey Auyeung dinsdag veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor samenzwering tot het witwassen van geld.
De 47-jarige inwoner van Newcastle, Washington, hielp buitenlandse oplichters om geld van slachtoffers weg te sluizen via een nep-olie-en-gas escrow project.
Binnen de crypto-witwasoperatie
Volgens de officieren van justitie richtte Auyeung minstens 9 bedrijven op om geld van investeerders te ontvangen. Zijn medeplichtigen vertelden slachtoffers dat ze olietankopslag in Rotterdam of Houston kochten, waarmee winst zou worden gemaakt door de tanks te verhuren.
Zodra de stortingen op rekeningen kwamen die Auyeung beheerde, stuurde hij het geld naar het buitenland of zette het om in crypto, waaronder Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) en Ethereum (ETH), via Gemini, BitStamp, en Coinbase.
Een groot deel van deze crypto ging daarna naar Binance-rekeningen die werden beheerd door personen in Nigeria en Rusland. Slachtoffers kregen geen updates over hun investeringen en de oplichters lieten niets meer van zich horen.
In het persbericht stond dat Auyeung minstens 81 bankrekeningen opende bij 24 financiële instellingen, en daarnaast 19 accounts bij 8 verschillende crypto-exchanges. Tussen juni 2022 en juli 2024 kwam er via deze accounts $97,1 miljoen binnen aan overschrijvingen van derden.
Alle stortingen werden door de overheid aangemerkt als opbrengsten van fraude. US District Judge John C. Coughenour zei dat zijn straf de omvang van het handelen weerspiegelt.
“De schaal en omvang van deze fraude. De verdachte had alle reden om te weten dat er iets niet klopte… hij nam zelfs nog geld aan na de aanklacht,” verklaarde Coughenour.
Volg ons op X om als eerste het laatste nieuws te ontvangen.
Commissies bleven binnenkomen na de aanklacht
Auyeung verdiende meer dan $4 miljoen aan commissies voor het verbergen van de opbrengst. Hij vroeg steeds meer kosten zodra hij door kreeg hoe ernstig de fraude was, blijkt uit rechtbankstukken.
Zijn arrestatie in augustus 2024 weerhield hem niet. Tot en met december 2025 kreeg hij nog eens $400.000 binnen door stortingen te laten binnenkomen op bankrekeningen op naam van zijn vrouw.
“Auyeung hield 16 maanden lang stiekem contact met zijn medeplichtigen en bleef zijn illegale vergoedingen ontvangen door het geld naar de rekeningen van zijn vrouw te laten sturen. Hij toonde totaal geen respect voor de wet,” merkte First Assistant US Attorney Floyd op.
Auyeung verliest ongeveer $2,3 miljoen die in beslag is genomen van zijn rekeningen en huis, een Audi SQ8 en hij gaat niet in beroep tegen civiel verbeurdverklaring van $7,1 miljoen in Bitcoin en andere cryptocurrencies die in wallets zijn opgeslagen. De overheid heeft $24,7 miljoen aan schadevergoeding geëist, wat nu bij een rechter ligt.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe leiders en journalisten hun deskundige inzichten delen.
