Senate-democraten ontdekten dat 84% van meer dan 800 aan Iran gelinkte crypto-wallets uitsluitend of voornamelijk Tether’s USDT gebruikte. Diezelfde dag zei Tether ongeveer $550 miljoen aan Iran-gelinkte USDT te hebben bevroren dit jaar.
USDT is een stablecoin, een digitale token die één-op-één gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. Tether is het bedrijf dat USDT uitgeeft en kan elke wallet met USDT blokkeren.
Wat zeggen Senate-democraten over Tether en Iran
Deze bevindingen komen van de Democraten in de Senate Permanent Subcommittee on Investigations (PSI), onder leiding van Sen. Richard Blumenthal. The Wall Street Journal bracht het nieuws als eerste.
Onderzoekers noemden USDT het belangrijkste betaalmiddel voor Teheran. Ze zeiden ook dat USDT opdook in netwerken die Iraans-gesteunde groepen zoals Hezbollah financieren.
In een brief uit juni gaf Blumenthal aan dat gesanctioneerde Iraanse exchanges nog steeds veel in USDT handelden. Hij vroeg of Tether wel eens verzoeken om illegale wallets te blokkeren heeft geweigerd.
De druk past bij de campagne van Treasury. In augustus startte Treasury Operatie Economic Outcast en noemde digitale assets als één van de vijf Iraanse sectoren onder sancties.
Hoe Tether zegt dat zijn bevriezingen het Senate beantwoorden
Tether verwijst in een verklaring naar twee acties. In april bevroor Tether $344 miljoen in twee wallets. The Office of Foreign Assets Control (OFAC), die de Amerikaanse sancties uitvoert, koppelde beide wallets later aan de centrale bank van Iran.
In juli bevroor Tether meer dan $130 miljoen in vier wallets op Tron, een goedkope blockchain. Toen meldde BeInCrypto dat de Tether kill switch al binnen enkele uren na opname op de OFAC-lijst ingreep.
“Publieke blockchains geven autoriteiten zicht op geldstromen die bij contant geld ontbreken, en Tether kan ingrijpen wanneer er geloofwaardige informatie van de politie komt,” staat in de verklaring, met een citaat van Tether-CEO Paolo Ardoino.
Waar de cijfers van Senate en Tether verschillen
De twee cijfers meten verschillende zaken. De 84% van Senate telt wallets nadat ze gesanctioneerd zijn. Tether’s $550 miljoen telt het bedrag dat is bevroren zodra de autoriteiten de wallets noemden.
Ook in Tether’s eigen berekening zit een verschil. De twee genoemde bevriezingen zijn samen ongeveer $475 miljoen. In het bericht wordt niet uitgelegd waar het overige bedrag van $75 miljoen vandaan komt.
Zowel Tether’s verklaring als de Senate-bevindingen zeggen niet hoeveel USDT er door de wallets ging vóór de bevriezingen. Blumenthal heeft Tether gevraagd dat record te leveren.
