De $3 biljoen grote crypto-industrie draait qua compliance op een kleine groep RegTech-bedrijven. Van blockchain-analyse en travel rule-netwerken tot KYC, sanctie-screening en overheidsinlichtingen – deze bedrijven maken het mogelijk voor instituties om te werken met digitale assets onder toezicht van toezichthouders.
Dit zijn de 15 bedrijven die in 2026 de digitale asset compliance samenhouden.
| Nummer | Bedrijf | Opgericht · HQ | Belangrijke Personen | Schaal & Financiering | Kernfunctie | Belangrijk Project |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (medeoprichter, CSO) | $8,6 miljard waardering; 763 medewerkers $537 miljoen+ opgehaald (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Blockchain-analyse, onderzoeken, KYT | Standaard voor wereldwijde instanties zoals FBI, IRS, Europol. Tracing bij Colonial Pipeline- en Bitfinex-terugvorderingen |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (hoofd beleid) | $1 miljard waardering (Serie C, 2026) $220 miljoen opgehaald; 383 medewerkers | AI-gedreven blockchain intelligence | Klanten zijn Coinbase, Visa, PayPal. $300 miljoen+ aan illegale assets bevroren via T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · Londen | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) | Gefinancierd door HSBC, JPMorgan, Santander 99,99% uptime (volgens bedrijf) | Blockchain-analyse, stablecoin-risico | Uitgevende partij due diligence voor stablecoins (2025) Data gebruikt bij Garantex-aanpak |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · Londen | Charles Delingpole (oprichter) | $158 miljoen opgehaald; 474 medewerkers ISO 27001 + SOC 2 gecertificeerd | AML, sanctie-screening, monitoring | AI behandelt 85% van de alerts (volgens bedrijf). 1.000+ klanten in meer dan 80 landen |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1.000 medewerkers 14.000+ documenttypen wereldwijd | KYC, KYB, travel rule, monitoring | 1.800+ VASP’s in netwerk 23.000+ fraudecontroles per dag |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (regelgeving) | $26,6 miljoen opgehaald 2.000+ VASP’s in netwerk | Travel rule-compliance | Toonaangevend wereldwijd VASP-netwerk Brazilië-regelgevingshandleiding (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (medeoprichter) | $25,6 miljoen opgehaald 41 investeerders incl. DCG | Voorspellende crypto-risicoanalyse | Gedrags-ML-engine voor risicodetectie vooraf 10.000+ assets gevolgd |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1.900+ klanten Gefinancierd door Bitfury, Tether | Blockchain-onderzoek, analyse | 330+ blockchains ondersteund Gebruikt bij ransomware- en terrorismefinancieringstracering |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxemburg | Oprichters-team | 350+ compliance-teams 250+ instellingen in 40+ landen | AML, wallet-screening, MiCA-compliance | Kern MiCA-compliance binnen EU Implementatie bij UNICEF Luxemburg |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Gefinancierd door Evolution Equity, Hanaco Categorie-bepalende positie | Marktbewaking, threat intelligence | Staking Guard (2024) met Figment Validator-compliance vóór de chain |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Gebruikt door Big Four-bedrijven Institutionele data-infrastructuur | Crypto-belasting, accounting, compliance | Kocht Coinfirm (2023) Samenwerking met AICPA-standaarden |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ medewerkers Gefinancierd door Centerbridge Partners | Identiteitscontrole, KYX | Specifieke crypto-tak Ondersteunt exchanges en on-ramps |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Mastercard Crypto-divisie | Overgenomen door Mastercard (2021) Geïntegreerd in Crypto Secure | Blockchain-analyse, travel rule | TRISA-medeoprichter Onderdeel van Mastercard-netwerk |
| 14 | Onfido | 2012 · Londen | Entrust (moederbedrijf) | 300 miljoen+ identiteitschecks Overgenomen door Entrust (2024) | Identiteitscontrole, CDD-workflows | FATF-gealigneerde compliance-flows Geïntegreerd met IAM-systemen |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | VS-overheidscontracten (DARPA, SEC) Nationale veiligheidsfocus | Overheidsanalyse, threat intelligence | Ondersteunt federale instanties Regulatoire en congressuele betrokkenheid |
Over deze lijst
Deze lijst is opgesteld door de BeInCrypto Research Division als onderdeel van de BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.
Deze bedrijven bieden de infrastructuur voor naleving van AML, travel rule, sanctie-screening, identiteitsverificatie en blockchain intelligence over verschillende jurisdicties wereldwijd.
Methode
In deze categorie worden compliance-technologiebedrijven beoordeeld volgens Track B van de BeInCrypto 100-methode: 30% op kwantitatieve metrieken, 50% input Adviesraad, en 20% geverifieerde data-analyse.
De beoordeling kijkt naar zeven criteria: technologische mogelijkheden, klantadoptie, erkenning door toezichthouders, innovatie, volwassenheid van financiering, effectiviteit en reputatie.
Datapunten zijn gecontroleerd met bedrijfsrapportages, persberichten, regulatoire documenten en private marktplatforms zoals PitchBook en Tracxn. De cijfers laten de meest actuele beschikbare informatie zien op het moment van publicatie en kunnen veranderen.
